证券代码：300155             证券简称：安居宝           公告编号：2015-008


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

              第二届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二
十八次会议于 2015 年 3 月 03 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议
通知于 2015 年 3 月 01 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席
了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
    审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
    同意选举范文梅女士、袁丽莎女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人
(简历附后),任期三年。
    本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                          广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2015 年 3 月 03 日
    附件：简历
    范文梅女士：1967 年出生，中国国籍，具有会计师资格。2003 年加入安居
宝从事财务工作，曾担任广州市安居宝数码科技有限公司审计主管，现任公司监
事会主席、审计部部长。
    范文梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无
任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    袁丽莎女士：1960 年 4 月出生，中国国籍。1977 年 9 月至 1979 年 6 月在广
州蓄牧场务农，1980 年 2 月至 2010 年 6 月在广州无线电有限公司任采购经理，
现任本公司监事、总经理助理。
    袁丽莎女士持有公司 63,289 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有
公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人
员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。