证券代码：300155             证券简称：安居宝          公告编号：2015-007


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

               第二届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十二次会议于 2015 年 3 月 03 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开。会议通知于 2015 年 3 月 01 日以专人送达、电话、传真、电
子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由
公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

    （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
    同意选举张波先生、张频先生、李乐霓女士和陈平先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人(简历附后)，任期三年。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
    本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行审议。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
    同意选举李建辉先生、杨如旺先生和张方方女士为公司第三届董事会独立董
事候选人(简历附后)，任期三年。
    根据相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审


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核无异议后提交公司股东大会采用累积投票制进行审议。
   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
     表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                         广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2015 年 3 月 03 日




                                    2
       附件：简历
       张波先生：1963 年出生，毕业于华南工学院（现华南理工大学）计算机系，
获学士学位。曾任职于广东电子研究所担任技术骨干、广东省实验电子厂担任副
厂长、深圳丰达通讯有限公司担任厂长，是本公司及安居宝品牌的主要创始人。
张波先生是楼宇对讲行业标准的起草者之一，曾被评为“中国安防十大领军人
物”，获得“中国安防十年开拓奖”和“改革开放 30 年影响中国安防 30 人”殊
荣，2009 年被广东省安全技术防范行业协会聘任为“广东省安全技术防范专家
委员会专家”。目前担任公司董事长。
    张波先生持有公司 140,518,047 股，为公司控股股东，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规
定的任职条件。
       张频先生：1966 年出生。2003 年至今，先后担任广州市安居宝科技有限公
司、广州市安居宝数码科技有限公司副总经理，目前担任公司副董事长兼副总经
理。
    张频先生持有公司 97,012,460 股，为公司控股股东张波先生的胞弟，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规规定的任职条件。
       李乐霓女士：1964 年出生，毕业于广东工业大学（原名广东省建筑工程专
科学院）工业与民用建筑专业班。曾任职于广州市东山建筑设计院从事建筑设计
工作，并于 1992 年 12 月被评审为建筑工程师；2002 年，先后担任广州市安居
宝科技有限公司、广州市安居宝数码科技有限公司监事、审计部部长，目前担任
公司董事。
    李乐霓女士持有公司 4,334,998 股，为公司控股股东张波先生的配偶，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规规定的任职条件。
       陈平先生：1956 年出生,中国国籍, 经济师，毕业于清华大学企业管理专业,
在职研究生学历。曾任广州市白云山农业机械厂技工；广东省电子技术研究所研
究室、经营部技工、技术员；广东省政府经济技术协作办公室科员、副科长、科
长、副处长；深圳南方国际租赁有限公司综合部经理；新加坡汇亚资金管理有限
公司广州代表处副总经理；广东佛山中南铝车轮集团公司董事、副总经理、总经

                                     3
理；广东美思内衣集团董事长助理、集团财务总监、下属自动化设备公司董事、
总经理。2013 年 11 月至今担任公司总经理。
    陈平先生持有公司 256,345 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的
任职条件。
    李建辉先生：中国国籍，1968 年 2 月生，毕业于广东省社科院硕士研究生。
高级会计师、中国注册会计师、中国注册评估师,广州注册会计师协会专业指导
委员会专家,民进广东省委参工委委员,广州市仲裁委仲裁员,入选广东省国资委
评审专家库专家。2008 年至 2010 年担任广州建筑集团有限公司副总会计师/高
级会计师；2010 年至 2011 年 6 月担任广州建筑股份有限公司财务负责人；现任
广州光领会计师事务所顾问。
    李建辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无
任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    杨如旺先生：1976 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，法学学士、经济学
硕士，律师。1998 年 7 月毕业于广西大学法学院本科毕业、获法学学士学位；
2009 年 7 月获中山大学经济学硕士学位。1998 年 7 月参加工作，先后任广西国
信新兴律师事务所律师、北京市德恒律师事务所广州分所律师；2008 年 7 月至
2013 年 10 月任广东厚诚律师事务所律师、主任、合伙人,目前任广东凌信律师
事务所律师、合伙人。
    杨如旺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无
任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    张方方女士：1969 年 12 月生，中国国籍，先后毕业于武汉大学经济学院本
科，中山大学岭南学院硕士研究生，武汉大学经济学院博士研究生。1989 年至
1995 年担任广东商学院学报编辑部编辑；1998 年至 2001 年担任暨南大学经济学
院讲师；2001 年至今担任暨南大学经济学院副教授。

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    张方方女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无
任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。




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