证券代码：300155            证券简称：安居宝            公告编号：2015-012



                 广东安居宝数码科技股份有限公司
              2015年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2015年3月20日(星期五)下午2:30。
    网络投票时间：2015 年 3 月 19 日-2015 年 3 月 20 日，其中，通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日 2015 年 3 月 20 日上午 9:30-11:30,
下午 1:00-3:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2015
年 3 月 19 日下午 3:00）至投票结束时间（2015 年 3 月 20 日下午 3:00）期间的
任意时间。
    2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室
    3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长张波先生
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    本次股东大会采用现场、网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次会
议的股东及股东代理人共8名，所持有效表决权股份244,061,040股，占公司总股

                                     1
      份的66.7162%。其中：
             1、参加现场会议投票的股东及股东代表共 8名，所持有效表决权股份
      244,061,040股，占公司总股份的66.7162%。
             2、参加网络投票的股东共0名，所持有效表决权股份0股，占公司总股份的
      0%。
          公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师事务所律师出席了本
      次会议，公司董事候选人、独立董事候选人列席了会议。

             三、提案审议情况
          本次临时股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式审议了以下
      议案，具体表决情况如下：

             1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
                                                                                 表
                                             占与会有   中小投资   占中小投资
                                与会股东同                                       决
              议案                           表决权股   者同意票   者有效表决
                                  意票数                                         结
                                             份总数%        数     权股份总数%
                                                                                 果
1.1      选举张波先生为
                                                                                 通
         公司第三届董事         244,061,040 100%        100        100%
                                                                                 过
         会非独立董事
1.2      选举张频先生为
                                                                                 通
         公司第三届董事         244,061,040 100%        100        100%
                                                                                 过
         会非独立董事
1.3      选举李乐霓女士
                                                                                 通
         为公司第三届董         244,061,040 100%        100        100%
                                                                                 过
         事会非独立董事
1.4      选举陈平先生为
                                                                                 通
         公司第三届董事         244,061,040 100%        100        100%
                                                                                 过
         会非独立董事
             2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
                                                                                 表
                                             占与会有   中小投资   占中小投资
                                与会股东同                                       决
              议案                           表决权股   者同意票   者有效表决
                                  意票数                                         结
                                             份总数%        数     权股份总数%
                                                                                 果
2.1      选举李建辉先生
                                                                                 通
         为 公 司 第 三 届 董 244,061,040 100%          100        100%
                                                                                 过
         事会独立董事




                                             2
2.2      选举杨如旺先生
                                                                                  通
         为 公 司 第 三 届 董 244,061,040 100%        100          100%
                                                                                  过
         事会独立董事
2.3      选举张方方女士
                                                                                  通
         为 公 司 第 三 届 董 244,061,040 100%        100          100%
                                                                                  过
         事会独立董事
          3、审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
                                                                                      表
                                          占与会有    中小投资     占中小投资
                             与会股东同                                               决
            议案                          表决权股    者同意票     者有效表决
                               意票数                                                 结
                                          份总数%         数       权股份总数%
                                                                                      果
3.1      选举范文梅女士
         为公司第三届监                                                           通
                        244,061,040 100%              100          100%
         事会股东代表监                                                           过
         事
3.2      选举袁丽莎女士
         为公司第三届监                                                           通
                        244,061,040 100%              100          100%
         事会股东代表监                                                           过
         事
          四、律师出具的法律意见
          国浩律师（广州）事务所指派律师李彩霞、邹志峰出席了本次股东大会，进
      行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席
      会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规
      范运作指引》、《网络投票实施细则》和安居宝章程等相关规定，会议表决程序和
      表决结果合法、有效。

          五、备查文件
          1、广东安居宝数码科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
          2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东安居宝数码科技股份有限公
      司2015年第二次临时股东大会的法律意见》。

          特此公告。




                                                 广东安居宝数码科技股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                 2015 年 3 月 20 日


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