证券代码：300155             证券简称：安居宝          公告编号：2015-072


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议于 2015 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决相
结合的方式召开。会议通知于 2015 年 10 月 21 日以专人送达、电话、传真、电
子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由
公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

    (一)审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
    为满足公司经营发展需要，缓解流动资金压力，节约公司的财务费用，发挥
募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露备忘录第 1 号-超募资
金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等相关法律、法规及规范性文件
和《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等内部治理制度的要求，公司决定将
超募资金 155,794,144.42 元及超募资金账户部分结转利息 24,205,855.58 元，
合计 180,000,000.00 元用于永久补充流动资金。待超募资金永久补充流动资金
实施完毕后,相应的募集资金专户将予以注销,相关的募集资金三方监管协议亦
予以终止。
    监事会、独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。


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       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       本议案尚须提交股东大会审议。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       (二)审议通过了《2015 年第三季度报告全文》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       (三)审议通过了《关于授权全资子公司使用公司增值电信业务经营许可证
的议案》

    因业务发展需要,公司董事会同意授权全资子公司广东安居宝网络科技有限
公司在全国使用公司取得的《增值电信业务经营许可证》中获准经营的增值电信
业务。
       公司取得的《增值电信业务经营许可证》信息如下：
       经营许可证编号：B2-20150090
       业务种类：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服
务和互联网信息服务）
       业务覆盖范围：全国
       有效期至：二〇二〇年一月三十日
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       (四)审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》
    《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会
的通知》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       特此公告。
                                            广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2015 年 10 月 26 日


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