证券代码：300155                证券简称：安居宝      公告编号：2015-073


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次
会议于 2015 年 10 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知
于 2015 年 10 月 21 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席
了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
   二、监事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：

   （一）审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用超募资金永久补充流动资金与募投项目的实
施计划不相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投
向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露备忘录第 1 号-超
募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性
文件的有关规定，同意公司将超募资金 155,794,144.42 元及超募资金账户部分
结转利息 24,205,855.58 元，合计 180,000,000.00 元用于永久补充流动资金。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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       (二)审议通过了《2015 年第三季度报告全文》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2015 年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




       特此公告。




                                          广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2015 年 10 月 26 日




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