证券代码：300155                证券简称：安居宝        公告编号：2015-080


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议于 2015 年 12 月 17 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场表决的方式召
开。会议通知于 2015 年 12 月 15 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式
发给各位董事和监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张
波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
       会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

       (一)审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案》
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       (二)审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金运用的可行
性分析报告（修订稿）的议案》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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       (三)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (四)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
    为进一步促进公司云停车联网项目业务的发展,公司成立了“安云事业部”，
主要负责公司云停车联网项目业务的推进与实施。
       新的组织架构图如下图所示：




       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       特此公告。



                                            广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2015 年 12 月 17 日

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