证券代码：300155                证券简称：安居宝        公告编号：2015-081


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次
会议于 2015 年 12 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知
于 2015 年 12 月 15 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席
了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
   二、 监事会会议审议情况
       会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
       (一)审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (二)审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金运用的可行
性分析报告（修订稿）的议案》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (三)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公


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告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       特此公告。


                                         广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2015 年 12 月 17 日




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