证券代码：300155                证券简称：安居宝              公告编号：2016-007


                     广东安居宝数码科技股份有限公司

                     第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议于 2016 年 3 月 21 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场及通讯表决的方
式召开。会议通知于 2016 年 3 月 18 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发给
各位董事和监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张波先
生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
       (一)审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       (二)审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》
    鉴于公司部分募集资金专户内的募集资金已使用完毕，公司拟办理相关账户
注销手续，拟注销专户具体情况如下:


       项目名称              开户银行              银行帐号            余额

投资设立合资公司广
东安居宝智能控制系     招商银行黄埔大道支行   120907346910903           0
统有限公司

                                        1
投资设立全资子公司
广东安居宝光电传输   民生银行广州分行       0301014170051160            0
科技有限公司
增资控股广东奥迪安
                     农业银行东城支行       44057901040013659           0
监控技术有限公司
投资设立广东安居宝
                     浦发银行体育西支行     82230158000000191           0
显示科技有限公司

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       特此公告。



                                            广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                                            董事会
                                                               2016 年 3 月 21 日




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