证券代码：300155                证券简称：安居宝       公告编号：2016-062


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                 第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议于 2016 年 10 月 27 日下午 2:00 在公司五楼会议室以现场的方式召开。
会议通知于 2016 年 10 月 20 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给
各位董事和监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张波先
生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
       会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

       (一) 审议通过了《2016 年第三季度报告全文》

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （二）审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》

       为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证

券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管

理和使用监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资


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 金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，

 修订本制度。

     具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
 告。

     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

        （三）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

     因生产经营需要，公司经营范围增加“饰物装饰设计服务，室内装修设计服
 务，家具设计服务；木质家具制造，竹、藤家具制造，金属家具制造，塑料家具
 制造，其他家具制造”，公司章程相应修订如下：

  条款                 修订前                              修订后


第十三条   电子、通信与自动控制技术研究、 电子、通信与自动控制技术研究、开发；

           开发；电子工程设计服务；安全智 电子工程设计服务；安全智能卡类设备和

           能卡类设备和系统制造；安全系统 系统制造；安全系统监控服务；电子元件

           监控服务；电子元件及组件制造； 及组件制造；电子自动化工程安装服务；

           电子自动化工程安装服务；计算机 计算机应用电子设备制造；智能化安装工

           应用电子设备制造；智能化安装工 程服务；信息系统集成服务；监控系统工

           程服务；信息系统集成服务；监控 程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；

           系统工程安装服务；楼宇设备自控 机械式停车场设备制造；货物进出口（专

           系统工程服务；机械式停车场设备 营专控商品除外）；技术进出口；软件开发；

           制造；货物进出口（专营专控商品 软件服务；通信设施安装工程服务；通信

           除外）；技术进出口；软件开发；软 系统工程服务；专业停车场服务。网络游

           件服务；通信设施安装工程服务； 戏服务；跨地区增值电信服务（业务种类

           通信系统工程服务；专业停车场服 以《增值电信业务经营许可证》载明内容

           务。网络游戏服务；跨地区增值电 为准；增值电信服务（业务种类以《增值

           信服务（业务种类以《增值电信业 电信业务经营许可证》载明内容为准）。物

           务经营许可证》载明内容为准；增 业管理；场地租赁（不含仓储）；房地产中

           值电信服务（业务种类以《增值电 介服务；建筑物电力系统、自来水系统、



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           信业务经营许可证》载明内容为     排水系统安装；机电设备安装服务；保安

           准）。物业管理；场地租赁（不含仓 监控及防盗报警系统工程服务；汽车租赁；

           储）；房地产中介服务；建筑物电力 家庭服务；办公服务；办公设备耗材批发；

           系统、自来水系统、排水系统安装； 办公设备批发；办公设备耗材零售，路牌、

           机电设备安装服务；保安监控及防 路标、广告牌安装施工；广告业；饰物装

           盗报警系统工程服务；汽车租赁； 饰设计服务，室内装饰设计服务，家具设

           家庭服务；办公服务；办公设备耗 计服务；木质家具制造，竹、藤家具制造，

           材批发；办公设备批发；办公设备 金属家具制造，塑料家具制造，其他家具

           耗材零售，路牌、路标、广告牌安 制造。

           装施工；广告业。

       本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （四）、审议通过了《关于调增控股子公司 2016 年度日常关联交易预计的
议案》

    公司于 2016 年 4 月 25 日审议通过了《关于控股子公司 2016 年度日常关联
交易预计的议案》，预计控股子公司广东安居宝显示科技有限公司 2016 年将向关
联方广州市隆晖电子实业有限公司销售产品金额不超过 4,000 万元，现因业务发
展需要，拟将上述关联交易金额调增至 6,000 万元。

    监事会、独立董事发表了明确的同意意见，独立董事发表了事前认可意见。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。

       本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （五）、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。


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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




特此公告。


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                                                              董事会
                                                  2016 年 10 月 27 日




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