证券代码：300155                证券简称：安居宝       公告编号：2016-073


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                  第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议于 2016 年 12 月 1 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场的方式召开。
会议通知于 2016 年 11 月 28 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给
各位董事和监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张波先
生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
       会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

       (一) 审议通过了《变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超募资
金并归还募集资金专户的议案》

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。

       本议案尚需提交股东大会审议通过。

       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司日常运营需要,公司拟向上海浦东发展银行环市东支行申请综合
授信额度 12,000 万元,期限 1 年。其中 3,000 万元为信用融资授信,9,000 万元


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为固定资产融资授信。同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授
信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。

       本议案尚需提交股东大会审议通过。

       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （三）、审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。

       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




       特此公告。


                                            广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2016 年 12 月 1 日




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