证券代码：300155             证券简称：安居宝         公告编号：2017-026


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

               第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议于 2017 年 6 月 9 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。会
议通知于 2017 年 6 月 5 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位
董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张波先生召集和主
持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
    （一）审议通过了《关于变更募集资金存放专户的议案》
    公司董事会同意将下述募集资金存放专户作变更,并注销原募集资金专户。
       项目名称             变更前存储银行名称     变更后存储银行名称
研发中心建设项目和其
                           中国民生银行股份有限
他与主营业务相关的营                               广州银行昌岗路支行
                             公司广州新塘支行
运资金项目
    公司将尽快与广州银行昌岗路支行、西南证券股份有限公司共同就新设立的
专户签订新的《募集资金三方监管协议》。
    本次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金的使用。公
司其它募集资金专户不变。
    公司独立董事、监事会出具了明确的同意意见、保荐机构出具了明确同意的
核查意见。

                                     1
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
 （二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
公司新的组织架构图如下：




表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


 特此公告。


                               广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
                                                    2017 年 6 月 9 日




                                2