证券代码：300155             证券简称：安居宝         公告编号：2017-027


                    广东安居宝数码科技股份有限公司

                 第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九
次会议于 2017 年 6 月 9 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知
于 2017 年 6 月 5 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了
会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
    审议通过了《关于变更募集资金存放专户的议案》
    公司监事会同意将下述募集资金存放专户作变更,并注销原募集资金专户。
         项目名称          变更前存储银行名称       变更后存储银行名称
研发中心建设项目和其
                          中国民生银行股份有限
他与主营业务相关的营                                广州银行昌岗路支行
                             公司广州新塘支行
运资金项目
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                    广东安居宝数码科技股份有限公司监事会
                                                         2017 年 6 月 9 日

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