证券代码：300155             证券简称：安居宝          公告编号：2017-038


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

               第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二
十次会议于 2017 年 8 月 28 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2017 年 8 月 21 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席
了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
   二、 监事会会议审议情况
   会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
    (一)审议通过了《2017 年半年度报告全文及其摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2017 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2017 年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    (二)审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经审核，公司监事会认为:报告期内,公司严格遵守《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创
业板信息披露备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》的有关规定存放和使用募

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集资金，不存在违规使用募集资金的情形，未发生变更募集资金投资项目的情形，
募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
       公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
       公司监事会认为：本次会计政策变更符合《会计准则》等相关规定，相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股
东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （四）审议通过了《关于 2017 年度半年度计提资产减值准备的议案》
       经审核，监事会认为：公司根据《会计准则》等相关规定，对 2017 年半年
度合并报表范围内的相关资产计提减值准备符合《会计准则》、公司相关会计政
策等相关规定，公允反映了公司 2017 年半年度财务状况及经营成果。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       特此公告。




                                      广东安居宝数码科技股份有限公司监事会
                                                          2017 年 8 月 28 日




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