证券代码：300155             证券简称：安居宝          公告编号：2017-037


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

               第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议于 2017 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 21 日以专人送达、电话、传真、电
子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由
公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

    (一)审议通过了《2017 年半年度报告全文及其摘要》
    公司《2017 年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    (二)审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司董事会认为：报告期内,公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披
露备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》的有关规定存放和使用募集资金，不存
在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。

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       公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
       公司于 2017 年 6 月 12 日起发生的相关交易，根据财政部 2017 年 5 月 10 日
发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号-政府补助>的通知》 财会[2017]15
号）进行相应调整。本次会计政策变更根据财政部相关文件要求进行变更，符合
《会计准则》等相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。
       监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       (四) 审议通过了《关于 2017 年度半年度计提资产减值准备的议案》
       根据《会计准则》和有关法律法规的规定，公司对 2017 年半年度合并财务
报表范围内的相关资产计提减值准备合计 3,940,239.96 元。
    独立董事发表了同意意见，监事会对本议案进行了审议。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



       特此公告。




                                       广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
                                                             2017 年 8 月 28 日




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