证券代码：300155                证券简称：安居宝         公告编号：2017-054


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十四次会议于 2017 年 11 月 20 日 上午 10:00 在公司五楼会议室以现场和通讯
方式召开。会议通知于 2017 年 11 月 14 日以专人送达、电话、电子邮件等方式
发给各位董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张波先生
召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
       (一) 审议通过了《关于调增控股子公司 2017 年度日常关联交易预计的议
案》
       公司于 2017 年 4 月 24 日审议通过了《关于控股子公司 2017 年度日常关联
交易预计的议案》，预计控股子公司广东安居宝显示科技有限公司 2017 年将向关
联方广州市隆晖电子实业有限公司销售产品金额不超过 6,000 万元，现因业务发
展需要，拟将上述关联交易金额调增至 8,000 万元。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       监事会、独立董事发表了明确的同意意见，独立董事发表了事前认可意见。
       本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




                                        1
       （二）审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
       公司拟向关联方广州享拼科技有限公司销售产品预计不超过 1,000 万元。具
体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    公司控股股东张波先生及其一致行动人张频先生、李乐霓女士回避表决。监
事会、独立董事发表了明确的同意意见，独立董事发表了事前认可意见。
    本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （三）审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
       因控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司承接项目需要，公司拟以自
有资金向其提供 6,000 万元财务资助，有效期 36 个月（自协议签署之日起算），
资金在有效期内可循环使用，并授权公司董事长根据公司资金情况决定提供资助
的具体事宜及签署相关法律文件。
       独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （四）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司日常运营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州环
市东支行申请综合授信额度不超过 1.1 亿元，期限 1 年。同时授权公司董事长签
署相关法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、
合同、协议等文件。
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (五) 审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



                                       2
特此公告。


             广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
                                2017 年 11 月 20 日




              3