证券代码：300155                证券简称：安居宝        公告编号：2017-055


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                 第三届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十
三次会议于 2017 年 11 月 20 日上午 11:00 以现场方式召开。会议通知已于 2017
年 11 月 14 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由公司监事会主席范文梅女士召集和主持，董事会秘书黄伟
宁先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况：

       会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成

以下决议：
       (一) 审议通过了《关于调增控股子公司 2017 年度日常关联交易预计的议
案》
    监事会认为:控股子公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管
理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，
不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （二）审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
       监事会认为:公司向关联方销售产品，交易价格公平、合理，不存在损害公
司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。同意公司向关联方广州享拼

                                        1
科技有限公司销售产品预计不超过 1,000 万元。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （三）审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
       本次财务资助有利于控股子公司的资金筹措和业务发展，不会对公司的正常
运作和业务发展造成不良影响，同意公司为控股子公司广东奥迪安监控技术股份
有限公司提供 6,000 万元的财务资助。
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （四）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       特此公告。


                                      广东安居宝数码科技股份有限公司监事会
                                                         2017 年 11 月 20 日




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