证券代码：300155             证券简称：安居宝          公告编号：2018-035

                   广东安居宝数码科技股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议于 2018 年 5 月 25 日下午 2:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决的方
式召开。会议通知于 2018 年 5 月 23 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方
式发给各位董事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先
生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
    审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》
    鉴于公司2015年非公开发行股票事项公告以来，耗时长，相关资本市场环境、
融资时机、公司经营业绩等发生了诸多变化，公司综合考虑内外部各种因素，决
定终止本次非公开发行股票事项，并向证监会申请撤回本次非公开发行股票的申
请文件。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
                                    广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
                                                        2018 年 5 月 25 日




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