证券代码：300155                证券简称：安居宝       公告编号：2018-042


                   广东安居宝数码科技股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议于 2018 年 6 月 26 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决的方
式召开。会议通知于 2018 年 6 月 22 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方
式发给各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长
张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
   （一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司日常运营需要，公司拟向招商银行广州淘金支行申请综合授信额
度不超过 5,000 万元，担保方式为信用担保,期限 1 年。同时授权公司董事长签
署相关法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、
合同、协议等文件。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （二）审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
    为满足公司资金需求，公司拟向交通银行广州新塘支行申请流动资金贷款，
合计金额不超过 10,000 万元，担保方式为抵押担保,期限为 1-3 年，并授权公司
董事长在上述贷款额度和期限内代表公司签署相关法律文件。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公

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告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （三）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。




       特此公告。




                                   广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
                                                        2018 年 6 月 26 日




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