安居宝：第四届董事会第八次会议决议公告2019-04-26
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2019-011
广东安居宝数码科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八
次会议于 2019 年 4 月 24 日下午 2:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议
通知于 2018 年 4 月 19 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董
事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，
全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
（一）审议通过了《2018 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
公司《2018 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的公司 2018 年年度报告第四节“经营情况讨论与分
析”部分。
独立董事韩文生先生、王丽娟女士分别向董事会提交了《2018 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职,具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《2018 年度财务决算报告》
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具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定存
放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不
存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)
出具了《关于对广东安居宝数码科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资
金情况的专项审计说明》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过了《2018 年度利润分配预案》
公司董事会拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 543,370,602 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元人民币（含税），合计分配利润约 815.06
万元。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
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表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分
所为公司 2019 年度审计机构的议案》
经公司独立董事和第四届董事会审计委员会事前审核同意，并经公司董事会
审议通过，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2019 年度
审计机构，聘期一年。
独立董事发表同意意见。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过了《2018 年年度报告全文及其摘要》
公司《2018 年年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过了《2019 年第一季度报告全文》
公司《2019 年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于举行 2018 年年度报告网上说明会的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二） 审议通过了《2019 年度非独立董事薪酬的议案》
单位:万元
姓名 职务 固定薪酬 年终绩效薪酬 合计
张波 董事长、总经理 36 14-54 50-90
张频 副董事长、副总经理 30 20-50 50-80
李乐霓 董事 21 4-24 25-45
公司独立董事发表了同意意见。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
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表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(十三) 审议通过了《2019 年度高级管理人员薪酬的议案》
单位:万元
姓名 职务 固定薪酬 年终绩效薪酬 合计
黄伟宁 副总经理、董秘 36 14-54 50-90
黄光明 财务总监 30 20-42 50-72
张瑞斌 总工程师 30 20-50 50-80
张舒茗 副总经理 30 20-40 50-70
黄小金 副总经理 25 0-20 25-45
高静迟 副总经理 30 20-40 50-70
向阳 副总经理 30 20-40 50-70
公司独立董事发表了同意意见。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十四）审议通过了《关于控股子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
根据控股子公司广东安居宝显示科技有限公司（以下简称“显示科技”）业
务发展的需要，预计显示科技 2019 年将向关联方广州市隆晖电子实业有限公司
销售产品，预计交易总额不超过 1,000 万元。
监事会、独立董事发表了明确的同意意见，独立董事发表了事前认可意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(十五)审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
根据《会计准则》和有关法律法规的规定，公司对 2018 年度合并财务报表
范围内的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，公允反映了
公司 2018 年度财务状况及经营成果。
独立董事发表了同意意见，监事会对本议案进行了审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
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表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部 2017 颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财
会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、
《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1
日起施行新金融工具相关会计准则。
本次会计政策变更根据财政部相关文件要求进行变更，符合《会计准则》等
相关规定。
监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十七）审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日
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