证券代码：300155             证券简称：安居宝          公告编号：2019-024


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议于 2019 年 5 月 27 日下午 2:00 在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方
式召开。会议通知于 2019 年 5 月 22 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方
式发给各位董事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先
生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
    审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
    根据公司经营发展的需要,公司成立了“投资部”，主要负责公司对外投资业
务的相关工作。公司新的组织架构图如下图所示：




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表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。


                               广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
                                                   2019 年 5 月 27 日




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