证券代码：300155             证券简称：安居宝         公告编号：2020-043



                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                 第四届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议于 2020 年 8 月 26 日下午 3:00 在公司五楼会议室以现场及通讯的方式
召开。会议通知于 2020 年 8 月 20 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式
发给各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董事长张
波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

    审议通过了《2020 年半年度报告全文及其摘要》
    公司《2020 年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                   广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
                                                           2020年8月26日