证券代码：300155             证券简称：安居宝         公告编号：2021-018


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

               关于公司董事会、监事会换届的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26
日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关
议案，选举产生了公司第五届董事会、监事会成员。同日，公司召开了第五届董
事会、监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长；聘任公司高
级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：
    一、第五届董事会组成情况
    非独立董事：张波先生、张频先生、李乐霓女士
    独立董事：韩文生先生、王丽娟女士
    董事长：张波先生
    副董事长：张频先生
    公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
    二、第五届监事会组成情况
    股东代表监事：范文梅女士、李志共先生
    职工代表监事：万华女士
    监事会主席：范文梅女士
    三、公司高级管理人员组成情况
    总经理：张波先生
    副总经理：张频先生、黄伟宁先生、张舒茗女士、黄小金先生、高静迟先生、
向阳先生
    董事会秘书：黄伟宁先生
    总工程师：张瑞斌先生


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财务总监：吴若顺先生


特此公告。


                       广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
                                           2021 年 3 月 26 日




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