证券代码：300155             证券简称：安居宝          公告编号：2021-037


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议于 2021 年 5 月 25 日下午 4:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结
合的方式召开。会议通知于 2021 年 5 月 24 日以专人送达、电话、传真、电子邮
件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司
董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

       1、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       2、审议通过了《关于延长 2020 年创业板向特定对象发行股票股东大会决
议有效期的议案》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。


                                     1
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会以特别决议形式审议。


       3、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股票
具体事宜有效期的议案》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会以特别决议形式审议。


       4、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



       特此公告。




                                    广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 5 月 25 日




                                     2