证券代码：300155                证券简称：安居宝       公告编号：2021-038


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三
次会议于 2021 年 5 月 25 日下午 4:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知
于 2021 年 5 月 24 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了
会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
   二、 监事会会议审议情况
   会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
       1、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》
    经审核，监事会认为：本次财务资助延期有利于控股子公司的资金筹措和业
务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为控股子公
司广东奥迪安监控技术股份有限公司提供的 9,000 万元财务资助延期一年。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       2、审议通过了《关于延长 2020 年创业板向特定对象发行股票股东大会决
议有效期的议案》
    公司于 2020 年 5 月召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司符合非
公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于


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公司本次非公开发行股票预案的议案》等与本次创业板向特定对象发行股票有关
的议案。根据上述决议，公司本次创业板向特定对象发行股票的股东大会决议有
效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
    为了顺利推进本次创业板向特定对象发行股票的后续事项，提请股东大会延
长相关股东大会决议有效期，拟延长期限至中国证监会关于公司本次创业板向特
定对象发行股票注册批复规定的 12 个月有效期截止日。若国家法律、法规对创
业板向特定对象发行股票有新的规定，公司将按照新的规定对本次创业板向特定
对象发行股票事项进行调整。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会以特别决议形式审议。




       特此公告。


                                   广东安居宝数码科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 5 月 25 日




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