证券代码：300155             证券简称：安居宝          公告编号：2021-043



                   广东安居宝数码科技股份有限公司

        关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案暨

                         会议补充通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 27
日披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2021 年 6 月 15
日（星期二）下午 2:30 召开 2021 年第二次临时股东大会。
    2021 年 6 月 3 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于补选独
立董事的议案》，同日公司董事会收到控股股东张波先生书面提交的《关于增加
临时提案的申请》，提议将该议案以临时提案的方式提交公司 2021 年第二次临时
股东大会审议。
    根据《公司法》、《股东大会议事规则》等相关法律法规规定：单独或者合计
持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面
提交召集人。
    截至本公告披露日，张波先生持有公司股份数量为 197,777,419 股，占公司
总股本 36.4%，提案人身份符合规定，其提案内容未超出相关法律法规规定及股
东大会职权范围，提案提交程序符合规定，公司董事会同意将该临时提案提交公
司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    除上述增加的临时提案外，公司 2021 年第二次临时股东大会的时间、地点、
股权登记日、原拟审议议案等其他事项不变。现将公司 2021 年第二次临时股东
大会通知补充通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。


                                     1
    2、股东大会的召集人：广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2021 年 6 月 15 日（星期二）下午 2:30
    网络投票时间：2021 年 6 月 15 日，其中，通过深圳证券交易系统进行网络
投票的具体时间为交易日 2021 年 6 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 15
日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 6 月 7 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    7、会议地点：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋 A 会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《关于延长2020年创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期

的议案》；



                                    2
    2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股票具体事

宜有效期的议案》；

    3、审议《关于补选独立董事的议案》。

    上述议案 1、2 已经公司第五届董事会、监事会第三次会议审议通过，议案
3 已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，该补选的独立董事候选人任职资
格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日、2021 年 6 月 3 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    三、提案编码
                                                                 备注
     提案编码             提案名称                         该列打勾的栏
                                                             目可以投票
 非累积投票提案
      100      总议案：所有提案                                 √
     1.00      《关于延长 2020 年创业板向特定对象发行           √
               股票股东大会决议有效期的议案》
     2.00      《关于提请股东大会延长授权董事会全权办           √
               理本次发行股票具体事宜有效期的议案》
     3.00      《关于补选独立董事的议案》                       √

    四、会议登记等事项
     1、登记时间：本次股东大会现场登记截止时间为股权登记日至 2021 年 6
月 15 日（星期二）会议主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午 8:30-12:00、
下午 2:00-5:30；采用信函或传真方式登记的需在 2021 年 6 月 11 日下午 17：00
之前送达或者传真（020-82082030）到公司。
    2、登记地点：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋董事会办公室。
    3、登记方式
   （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份
证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委


                                     3
托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携
带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
    5、本次股东大会现场会议预期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
    6、会务联系人：黄伟宁
    电话：020-82051026
    传真：020-82082030(传真函上请注明“股东大会”字样)
    地址：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋董事会办公室
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第三、四次会议决议；
    2、公司第五届监事会第三次会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    附件:参加网络投票的具体操作流程、授权委托书、股东登记表

     特此公告。

                                 广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

                                                         2021 年 6 月 3 日




                                     4
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：“350155”，投票简称：“安居投
票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 6 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 1:00-3:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 15 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 6 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 身 份 认 证 流 程 可 登 陆 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                        5
附件 2：
                      广东安居宝数码科技股份有限公司
                               股东大会授权委托书
     兹授权          先生/女士代表(本人/本单位的代理人)出席广东安居宝数
码科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本
单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意
见表决。
委托人签名(盖章)：
委托人证照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：    年     月   日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
会议议案表决指示：
  提案                                         备注    同意    反对    弃权
                       提案名称
  编码                                           该列打勾的栏目可以投票
   100             总议案：所有提案            √
  1.00     《关于延长 2020 年创业板向特定      √
           对象发行股票股东大会决议有效
           期的议案》
  2.00     《关于提请股东大会延长授权董         √
           事会全权办理本次发行股票具体
           事宜有效期的议案》
  3.00     《关于补选独立董事的议案》           √

备注：授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。




                                       6
附件 3：

                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                             股东登记表



个人股东姓名/法

   人股东名称

    股东地址
                                     法人股东法定代表
个人股东身份证号
                                     人姓名
码/ 法人股东营业

     执照号

股东账号                             持股数量

出席会议人员姓名                     受否委托
/名称
代理人姓名                           代理人身份证

联系电话                             电子邮箱


发言人意向及要点

股东签字（法人股

    东盖章）




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