证券代码：300155             证券简称：安居宝           公告编号：2021-062


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                   第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五
次会议于 2021 年 8 月 25 日下午 4:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议
通知于 2021 年 8 月 20 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席
了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
   二、 监事会会议审议情况
   会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
   （一）审议通过了《2021 年半年度报告全文及其摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2021 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2021 年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    (二) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司监事会认为：本次会计政策变更符合《会计准则》等相关规定，相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股
东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关


                                     1
公告。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     特此公告。




                                  广东安居宝数码科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 8 月 25 日




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