兴业证券股份有限公司
关于广东安居宝数码科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为广东
安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“安居宝”或“公司”）向特定对象发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规的有关规定，就安居宝向特定对象发行股票限售股上市流通事项发表核
查意见如下：
一、本次解除限售股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东安居宝数码科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2949号）同意公司向特定对象
发行股票的注册申请。公司向特定对象发行A股股票17,857,142股，发行价格为
5.6元/股，募集资金总额99,999,995.20元，扣除发行费用6,532,733.40元（不含税），
募集资金净额93,467,261.80元。
本次发行完成后，公司新增股份17,857,142股，并于2021年10月27日在深圳
证券交易所创业板上市，发行对象认购的股份自本次新增股份上市首日起6个月
内不得转让。
二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
本次申请解除限售股份股东为UBS AG、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
-宁聚映山红4号私募证券投资基金、浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私
募证券投资基金、财通基金管理有限公司、吕强、瞿小波、国泰基金管理有限公
司。上述股东承诺如下：自安居宝本次发行新增股份上市首日起，本人/本公司
在本次发行过程中认购的安居宝股票6个月内不予转让。限售期届满后，本人/
本公司将遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行减持操作。
截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺，
未发生违法承诺的情形。本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司
资金的情形，公司也不存在对上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期：2022年4月28日。
2、本次解除限售的股份数量为17,857,142股，占公司总股本3.18%，本次解
除限售后可上市流通的股份数量为17,857,142股，占公司总股本3.18%。
3、本次申请解除股份限售的股东共7名，涉及证券账户总数为28户。4、股
份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次解除 本次上市
序 限售股份
发行对象 持有股份的证券账户名称 限售数量 流通股数
号 数量（股）
（股） 量（股）
1 UBS AG UBS AG 1,785,714 1,785,714 1,785,714
宁波宁聚资产管理中
宁波宁聚资产管理中心
心（有限合伙）-宁聚
2 （有限合伙）-宁聚映山红 1,785,714 1,785,714 1,785,714
映山红 4 号私募证券
4 号私募证券投资基金
投资基金
浙江宁聚投资管理有 浙江宁聚投资管理有限公
3 限公司-宁聚开阳 9 号 司-宁聚开阳 9 号私募证 1,785,714 1,785,714 1,785,714
私募证券投资基金 券投资基金
财通基金－建设银行－财
通基金建兴定增量化对冲 235,714 235,714 235,714
2号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券－财
通基金定增量化对冲12号 58,928 58,928 58,928
集合资产管理计划
财通基金－华泰证券－财
通基金定增量化对冲5号 64,286 64,286 64,286
财通基金管理有限公 集合资产管理计划
4
司 财通基金－中航证券有限
公司－财通基金中航盈风
62,500 62,500 62,500
1号定增量化对冲单一资
产管理计划
财通基金－招商银行－财
通基金瑞通1号集合资产 46,428 46,428 46,428
管理计划
财通基金－工商银行－财
48,214 48,214 48,214
通基金定增量化套利2号
集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财
通基金西湖大学定增量化
16,071 16,071 16,071
对冲1号集合资产管理计
划
财通基金－中泰证券股份
有限公司－财通基金盈泰
80,357 80,357 80,357
定增量化对冲1号单一资
产管理计划
财通基金－陶静怡－财通
基金安吉102号单一资产 357,143 357,143 357,143
管理计划
财通基金－海通证券股份
有限公司－财通基金君享 60,714 60,714 60,714
润熙单一资产管理计划
财通基金－交银国际信托
有限公司－财通基金定增
76,786 76,786 76,786
量化对冲7号单一资产管
理计划
财通基金－天风证券股份
有限公司－财通基金君享
76,786 76,786 76,786
丰硕定增量化对冲单一资
产管理计划
财通基金－海通证券股份
有限公司－财通基金君享 80,357 80,357 80,357
佳胜单一资产管理计划
财通基金－建设银行－财
通基金定增量化对冲1号 28,571 28,571 28,571
集合资产管理计划
财通基金－财通证券资管
智选FOF2020001号单一
资产管理计划－财通基金 239,286 239,286 239,286
君享悦熙单一资产管理计
划
财通基金－东兴证券股份
有限公司－财通基金东兴 714,286 714,286 714,286
2号单一资产管理计划
中国工商银行股份有限公
司－财通内需增长12个月
892,857 892,857 892,857
定期开放混合型证券投资
基金
财通基金－工商银行－财
119,643 119,643 119,643
通基金定增量化套利8号
集合资产管理计划
财通基金－黄锦华－财通
基金壹仙定增1号单一资 89,286 89,286 89,286
产管理计划
财通基金－工商银行－财
通基金定增量化套利1号 83,929 83,929 83,929
集合资产管理计划
财通基金－中建投信托股
份有限公司－财通基金定
50,000 50,000 50,000
增量化对冲6号单一资产
管理计划
5 吕强 吕强 5,357,142 5,357,142 5,357,142
6 瞿小波 瞿小波 1,964,285 1,964,285 1,964,285
国泰多策略绝对收益混合
型养老金产品－中信银行 848,215 848,215 848,215
国泰基金管理有限公 股份有限公司
7
司 国泰高分红策略股票型养
老金产品－招商银行股份 848,216 848,216 848,216
有限公司
四、本次解除限售前后股本结构表
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 248,830,044 44.34% -17,857,142 230,972,902 41.15%
高管锁定股 230,972,902 41.15% 0 230,972,902 41.15%
首发限售股 17,857,142 3.18% -17,857,142 0 0
二、无限售条件流通股 312,397,700 55.66% 17,857,142 330,254,842 58.85%
三、总股本 561,227,744 100% 0 561,227,744 100%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：安居宝本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件规定。本次限售股份解
除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。安居宝对本次限售
股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次向特定对象发
行股票限售股上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于广东安居宝数码科技股份有
限公司向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人： ________________ ________________
林 悦 朱 萍
兴业证券股份有限公司
2022年04月25日
