证券代码：300155             证券简称：安居宝          公告编号：2022-004


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议于 2022 年 4 月 26 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议
通知于 2022 年 4 月 23 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董
事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，
全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
    （一）审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
    公司《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的公司 2021 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”
部分。
    独立董事韩文生先生、邓沫女士、王丽娟女士分别向董事会提交了《2021
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职,具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过了《2021 年度财务决算报告》


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    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （四）审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)
出具了《关于对广东安居宝数码科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资
金情况的专项审计说明》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （五）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （六）审议通过了《2021 年度利润分配预案》
    公司董事会拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 561,227,744 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 0.36 元人民币（含税），合计分配利润约 2,020.42
万元。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分
所为公司 2022 年度审计机构的议案》
    经公司独立董事和第五届董事会审计委员会事前审核同意，并经公司董事会
审议通过，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2022 年度
审计机构，聘期一年。
    独立董事发表同意意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （八）审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》

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   公司《2021 年年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （九）审议通过了《2022 年第一季度报告全文》
   公司《2022 年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （十）审议通过了《关于举行 2021 年年度报告网上说明会的议案》
   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （十一） 审议通过了《2022 年度非独立董事薪酬的议案》
                                                                 单位:万元

  姓名               职务           固定薪酬   年终绩效薪酬      合计
  张波          董事长、总经理            36         14-59      50-95

  张频        副董事长、副总经理          30         20-65      50-95
 李乐霓              董事                 21         4-24       25-45
   公司独立董事发表了同意意见。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (十二) 审议通过了《2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
                                                                 单位:万元

   姓名             职务           固定薪酬    年终绩效薪酬      合计
  黄伟宁       副总经理、董秘         36             14-64      50-100
  吴若顺          财务总监            30             10-42      40-72

  张瑞斌          总工程师            30             20-60      50-90
  张舒茗          副总经理            30             20-50      50-80
  黄小金          副总经理            25             0-20       25-45


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  高静迟            副总经理         30           20-40           50-70
   向阳             副总经理         30           20-40           50-70

  张富强            副总经理         30           20-40           50-70
    公司独立董事发表了同意意见。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (十三)审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    根据《会计准则》和有关法律法规的规定，公司对 2021 年度合并财务报表
范围内的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，公允反映了
公司 2021 年度财务状况及经营成果。
    独立董事发表了同意意见，监事会对本议案进行了审议。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （十四）审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定存
放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不
存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司
保荐机构出具了专项核查报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证
报告。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （十五）审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
    《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       特此公告。

                                     4
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
                    2022 年 4 月 26 日




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