证券代码：300155             证券简称：安居宝         公告编号：2022-021



                 广东安居宝数码科技股份有限公司

                第五届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议于 2022 年 8 月 22 日下午 3:00 在公司五楼会议室以现场及通讯的方式
召开。会议通知于 2022 年 8 月 19 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式
发给各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董事长张
波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

    （一）审议通过了《2022 年半年度报告全文及其摘要》
    公司《2022 年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    (二) 审议通过了《2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。


             广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
                                   2022年8月22日