证券代码：300155             证券简称：安居宝          公告编号：2023-005



                广东安居宝数码科技股份有限公司

               第五届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
五次会议于 2023 年 3 月 6 日上午 10:00 在公司 A 栋五楼会议室以现场及通讯的
方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 3 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发
给各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董事长张波
先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

   （一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
    经公司董事长张波先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任公司财务总
监吴若顺先生为公司董事会秘书(简历附后)，任期与本届董事会任期相同。
    联系电话：020-82058911
    传 真：020-82082030
    电子邮箱：wurs@anjubao.net
    独立董事发表了同意意见。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    (二) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理张波先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄园缘女士、
张焕清女士为公司副总经理，全面负责公司销售工作，任期与本届董事会任期相
同。（简历详见附件）
    独立董事发表了同意意见。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于调整组织架构的议案》

因人事变动及经营需要，公司最新组织架构调整如下：
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。


                            广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
                                                   2023年3月6日
    附件：
    吴若顺先生：1977 年 10 月出生，中国国籍，毕业于九江财经高等专科学
校（现九江学院）会计电算化专业，曾任广州市优氏工艺品有限公司财务经理职
务；自 2008 年 3 月起先后担任公司财务部主管、财务部副部长、财务部部长、
总经理助理职务。目前担任公司财务总监。
    吴若顺先生持有公司股票 479,300 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规
规定的任职条件。
    黄园缘女士：1974年10月出生，中国国籍，2003年完成中国人民大学商学院
“工商管理（MBA）硕士课程研修结业。1993年进入公司，历任销售经理，业务
部部长，总经理助理职务。
    张焕清女士：1978年2月出生，中国国籍，毕业于湖南省郴州机械电力工程
学校，2000年进入公司，历任销售经理，业务部部长，总经理助理职务。
    黄园缘女士、张焕清女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法
规规定的任职条件。