证券代码：300155             证券简称：安居宝          公告编号：2023-011


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

               第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
六次会议于 2023 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。会
议通知于 2023 年 4 月 23 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位
董事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先生召集和主
持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
    （一）审议通过了《2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
    公司《2022 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的公司 2022 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”
部分。
    独立董事韩文生先生、邓沫女士分别向董事会提交了《2022 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职,具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过了《2022 年度财务决算报告》


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    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （四）审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)
出具了《关于对广东安居宝数码科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资
金情况的专项审计说明》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （五）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （六）审议通过了《2022 年度利润分配预案》
    鉴于公司 2022 年度经营情况，本年度拟不进行利润分配及转增股本。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分
所为公司 2023 年度审计机构的议案》
    经公司独立董事和第五届董事会审计委员会事前审核同意，并经公司董事会
审议通过，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2023 年度
审计机构，聘期一年。
    独立董事发表同意意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （八）审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》
    公司《2022 年年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （九）审议通过了《2023 年第一季度报告全文》
   公司《2023 年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （十）审议通过了《关于举行 2022 年年度报告网上说明会的议案》
   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （十一） 审议通过了《2023 年度非独立董事薪酬的议案》
                                                                 单位:万元

  姓名               职务           固定薪酬   年终绩效薪酬      合计
  张波          董事长、总经理            36         14-59      50-95

  张频        副董事长、副总经理          30         20-65      50-95
 李乐霓              董事                 21         4-24       25-45
   公司独立董事发表了同意意见。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (十二) 审议通过了《2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
                                                                 单位:万元

   姓名             职务           固定薪酬    年终绩效薪酬      合计
  吴若顺       财务总监、董事         30             20-40      50-70
                   会秘书
  张瑞斌          总工程师            30             20-60      50-90

  张舒茗          副总经理            30             20-50      50-80
  高静迟          副总经理            30             20-40      50-70
   向阳           副总经理            30             20-40      50-70
  张富强          副总经理            30             20-40      50-70


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  黄园缘          副总经理           30           20-40           50-70
  张焕清          副总经理           30           20-40           50-70

    公司独立董事发表了同意意见。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (十三)审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    根据《会计准则》和有关法律法规的规定，公司对 2022 年度合并财务报表
范围内的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，公允反映了
公司 2022 年度财务状况及经营成果。
    独立董事发表了同意意见，监事会对本议案进行了审议。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （十四）审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定存
放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不
存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司
保荐机构出具了专项核查报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证
报告。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
        (十五) 审议通过了《关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划
的议案》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    独立董事对该议案发表了同意意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （十六）审议通过了《关于出租闲置房产的议案》
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （十七）审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
       修订前后对比说明如下：

 条款                 修订前                             修订后
           为规范广东安居宝数码科技股 为规范广东安居宝数码科技股份有限
第一条
           份有限公司(下称“公司”或“本 公司(下称“公司”或“本公司”)募集
           公司”)募集资金管理，提高募 资金管理，提高募集资金使用效率，根
           集资金使用效率，根据《公司 据《公司法》、《证券法》、《上市公
           法》、《证券法》、《上市公司 司监管指引第2号-上市公司募集资金
           章程指引》、《上市公司监管指 管理和使用监管要求》、《深圳证券交
           引第2号-上市公司募集资金管 易所创业板股票上市规则》和《深圳证
           理和使用监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号
           券交易所创业板股票上市规则》 -创业板上市公司规范运作》等相关法
           和《深圳证券交易所创业板上市 律法规及规范性文件，结合公司实际情
           公司规范运作指引》、《创业板 况，制定本制度。
           信息披露业务备忘录第1号-超
           募资金及闲置募集资金使用
           （2014年12月修订）》等相关规
           定，结合公司实际情况，制定本
           制度。

               公司最晚应在募集资金到       公司募集资金不得用于开展委托理财
第二十
           账后6个月内，根据公司的发展      （现金管理除外）、委托贷款等财务性
  条
           规划及实际生产经营需要，妥善 投资以及证券投资、衍生品投资等高风
           安排超募资金的使用计划，提交 险投资，不得直接或者间接投资于以买
           董事会审议通过后及时披露。独 卖有价证券为主要业务的公司。公司不

                                        5
           立董事和保荐机构应对超募资       得将募集资金用于质押或者其他变相
           金的使用计划的合理性和必要       改变募集资金用途的投资。
           性发表独立意见，并与公司的相
           关公告同时披露。 超募资金应
           当用于公司主营业务，不能用于
           开展证券投资、委托理财、衍生
           品投资、创业投资等高风险投资
           以及为他人提供财务资助等。


   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （十八）审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
   《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       特此公告。


                                    广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
                                                            2023 年 4 月 25 日




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