证券代码：300158      证券简称：振东制药   公告编号：2018-109

              山西振东制药股份有限公司
          第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2018

年 10 月 16 日以邮件、传真等方式向全体监事发出第四届监事会第二

次会议通知，并于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室召开会议。本次

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李仁虎

主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真

研究，形成如下决议：

    一、审议通过《山西振东制药股份有限公司 2018 年第三季度报

告》。

    监事会认为：公司 2018 年第三季度报告真实、准确、完整地反

映了上市公司的实际情况，编制和审批程序合法合规，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会认为公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的规

定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司

的财务状况和经营成果；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意本次变更会计政策事项。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

    三、审议通过《关于<山西振东制药股份有限公司第一期员工持

股计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：为进一步建立和完善员工与全体股东的利

益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，调动员工的积

极性和创造性。公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施

员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，

《山西振东制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘

要符合公司发展要求。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于<山西振东制药股份有限公司员工持股计划

管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：《山西振东股份有限公司员工持股计划管

理办法》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等

有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，利于公司员工

持股计划的有序实施。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审议。

    五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员
工持股计划有关事项的议案》

    经审核，监事会认为：《关于提请股东大会授权董事会办理公司

第一期员工持股计划有关事项的议案》中所要求的授权董事会办理本

次员工持股计划的相关具体事宜能有效的保证本次员工持股计划的

实施。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审议。



    特此公告




                             山西振东制药股份有限公司监事会

                                     2018 年 10 月 26 日