证券代码：300158       证券简称：振东制药    公告编号：2018-111


                   山西振东制药股份有限公司
             关于聘任总裁、财务总监的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10

月 26 日召开了公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘

任总裁、财务总监的公告》。公司因经营管理需要，经公司总经理李

安平先生提名，董事会同意聘任马士峰先生为公司总裁。董事会同意

聘任刘长禄先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起

至公司第四届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见

公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    附件 1：马士峰先生简历；

    附件 2：刘长禄先生简历。

    特此公告。

                               山西振东制药股份有限公司董事会

                                        2018 年 10 月 26 日
附件 1：

                       马士锋先生简历

    马士锋先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

北京大学 EMBA。2003 年加入振东制药，历任营销公司事业部总监、

振东泰盛副总经理、营销公司总经理等职。同时担任山西省医疗保险

协会、中国医药物资协会等机构副会长职务。

    马士锋先生多年来致力于市场准入体系建设、药物研发规划、处

方药推广和 OTC 营销等系统性企业管理。

    马士锋先生因参与公司股权激励计划持有公司 110.32 万股限制

性股票，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股

份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不

存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情

形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管

理人员的情形，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作

指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。
附件 2：

                           刘长禄先生简历

    刘长禄先生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学本科学历，

1986 年 11 月出生，中级会计师。2011 年 9 月至 2012 年 10 月任职于

中审国际会计师事务所；2012 年 12 月至 2016 年 9 月任山西振东制

药股份有限公司审计经理；2016 年 9 月至 2018 年 3 月任山西振东制

药股份有限公司董办主任；2018 年 3 月至今任山西振东制药股份有

限公司财务经理。2013 年通过注册会计师专业阶段考试，具有较强

的财务专业知识和财务管理能力。

    刘长禄先生未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、

其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定

的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所 创

业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的

情形。