振东制药：《公司章程》修订对照表2019-04-25
山西振东制药股份有限公司
《公司章程》修订对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司于 2019 年 4 月 23 日召开第四届董事
会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记
的议案》。同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如
下：
序号 修改前 修改后
第六条公司注册资本为人民 第六条公司注册资本为人民币
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币 516,527,330 元。 1,027,494,660 元。
第十三条 经长治市工商行 第十三条 经长治市工商行政管
政管理局核准登记，公司的 理局核准登记，公司的经营范
经营范围：原料药（甘草酸 围：药品生产：原料药（比卡鲁
二胺、帕米磷酸二钠、美司 胺、甘草酸二胺、帕米磷酸二钠、
钠）、抗肿瘤类原料药（比 美司钠、盐酸法舒地尔、硫酸氢
2 卡鲁胺、盐酸伊立替康、盐 氯吡格雷、羟苯磺酸钙、瑞格列
酸托泊替康、盐酸尼莫司汀、 奈、苹果酸阿莫曲坦）、抗肿瘤
盐酸吉西他滨、雷替曲赛、 类原料药（盐酸伊立替康、盐酸
奥沙利铂、依西美坦、卡莫 托泊替康、盐酸尼莫司汀、盐酸
氟、来曲唑、盐酸来拖蒽醌、 吉西他滨、雷替曲塞、奥沙利铂、
异 环 磷 酰 胺 、 硫 酸 长 春 地 依西美坦、卡莫氟、来曲唑、盐
辛）、小容量注射剂（含抗 酸米托蒽醌、异环磷酰胺、硫酸
肿瘤药）、冻干粉针剂（含 长春地辛、卡培他滨、达沙替尼、
抗肿瘤药）、片剂（含抗肿 硼替佐米）、小容量注射剂（含
瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿 抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗
瘤药）、颗粒剂、散剂、中 肿瘤药）、片剂（含抗肿瘤药）、
药提取生产制造。消杀剂系 硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、颗粒
列产品、保健品（仅限分支 剂、散剂、中药提取生产制造。
机构经营）、卫生用品销售； 消杀剂系列产品、卫生用品销
新药品开发（仅限研究）； 售；食品经营：保健品（仅限分
对外贸易（本企业经营产品 支机构经营）；新药品开发（仅
所需的进出口业务）。（依 限研究）；货物进出口；道路货
法须经批准的项目，经相关 物运输；房屋租赁。（依法须经
部门批准后方可开展经营活 批准的项目，经相关部门批准后
动） 方可开展经营活动）
第十八条 第十八条
…… ……
3 经公司 2016 年第一次临时股 经公司 2016 年第一次临时股东
东大会授权，经第三届董事 大会授权，经第三届董事会第二
会 第 三 十 一 次 会 议 审 议 通 十八次会议决议，公司回购注销
过 ， 公 司 回 购 注 销 股 本 股本 35,000 股。
2,967,000 股。 经公司 2016 年第一次临时股东
大会授权，经第三届董事会第三
十一次会议审议通过，公司回购
注销股本 2,967,000 股。
经公司 2017 年年度股东大会审
议，公司于 2018 年 6 月 14 日以
资 本 公 积 金 转 增 股 本
519,494,330 股。
经公司 2017 年年度股东大会授
权，由于 2018 年 6 月 14 日完成
权益分配，回购注销数量由
2,967,000 股 变 为 5,934,000
股。
经公司 2016 年第一次临时股东
大会授权，经第四届董事会第四
次会议审议通过，公司回购注销
股本 5,560,000 股。
第十九条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公 司 股 份 总 数 为
4 516,527,330 股，公司的股本 1,027,494,660 股，公司的股本
结构均为人民币普通股。 结构均为人民币普通股。
第二十三条 公司在下列情 第二十三条 公司在下列情况
况下，可以依照法律、行政法 下，可以依照法律、行政法规、
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规、部门规章和本章程的规 部门规章和本章程的规定，收购
定，收购本公司的股份： 本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其 （二）与持有本公司股票的其他
他公司合并； 公司合并；
（三）将股份奖励给本公司 （三）将股份用于员工持股计划
职工； 或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出 （四）股东因对股东大会作出的
的公司合并、分立决议持异 公司合并、分立决议持异议，要
议，要求公司收购其股份的。 求公司收购其股份的；
除上述情形外，公司不进行 （五）将股份用于转换上市公司
买卖本公司股份的活动。 发行的可转换为股票的公司债
券；
（六）上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需。
除上诉情形外，公司不进行买
卖本公司股票的活动。
第二十四条 公司收购本公 第二十四条 公司收购本公司
司股份，可以选择下列方式 股份，可以选择下列方式之一进
之一进行： 行：
6 （一）证券交易所集中竞价 （一）证券交易所集中竞价交易
交易方式； 方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其 （三）中国证监会认可的其他方
他方式。 式。
公司因本章程第二十三条第
（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方
式进行。
第二十五条 公司因本章 第二十五条 公司因本章程第
程第二十三条第（一）项至 二十三条第（一）项、第（二）
第（三）项的原因收购本公 项规定的情形收购本公司股份
司股份的，应当经股东大会 的，应当经股东大会决议；公司
决议。公司依照第二十三条 因本章程第二十三条第（三）项、
规定收购本公司股份后，属 第（五）项、第（六）项规定的情
于第（一）项情形的，应当 形收购本公司股份的，应当经三
自收购之日起 10 日内注销； 分之二以上董事出席的董事会
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属于第（二）项、第（四） 会议决议。
项情形的，应当在 6 个月内 公司依照第二十三条规定收
转让或者注销。 购本公司股份后，属于第（一）
公司依照第二十三条第（三） 项情形的，应当自收购之日起10
项规定收购的本公司股份，将 日内注销；属于第（二）项、第
不超过本公司已发行股份总 （四）项情形的，应当在 6 个月
额的 5%；用于收购的资金应当 内转让或者注销；属于第（三）
从公司的税后利润中支出；所 项、第（五）项、第（六）项情
收购的股份应当 1 年内转让给 形的，公司合计持有的本公司股
职工。 份数不得超过本公司已发行股份
总额的 10%，并应当在 3 年内转让
或者注销。
第四十条 股东大会是公司的 第四十条 股东大会是公司的权
权力机构，依法行使下列职 力机构，依法行使下列职权：
权： （一）决定公司的经营方针和投
（一）决定公司的经营方针和 资计划；
投资计划； ......
...... （十六）对公司因本章程第二十
8 （十六）审议法律、行政法 三条第（一）项、第（二）项规
规、部门规章或本章程规定应 定的情形收购本公司股份作出
当由股东大会决定的其他事 决议；
项。 （十七）审议法律、行政法规、
上述股东大会的职权不得通 部门规章或本章程规定应当由
过授权的形式由董事会或其 股东大会决定的其他事项。
他机构和个人代为行使。
第九十六条 董事由股东大 第九十六条 董事由股东大会
会选举或更换，任期三年。 选举或者更换，并可在任期届
9 董事任期届满,可连选连任。 满前由股东大会解除其职务。
董事在任期届满以前，股东 董事任期三年，任期届满可连选
大会不能无故解除其职务。 连任。
...... ......
第一百零七条 董事会行 第一百零七条 董事会行使下
使下列职权: 列职权:
（一）召集股东大会，并向 （一）召集股东大会，并向股东
股东大会报告工作； 大会报告工作；
...... ......
(七)拟订公司重大收购、收 (七) 拟订公司重大收购、公司
购本公司股票或者合并、分 因本章程第二十三条第（一）、
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立、解散及变更公司形式的 （二）项收购本公司股份或者
方案； 合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；
......
......
（十七）法律、行政法规、
（十六）对公司因本章程第二十
部门规章或本章程授予的其
三条第（三）项、第（五）项、
他职权。
第（六）项规定的情形收购本公
超过股东大会授权范围的事
司股份作出决议；
项，应当提交股东大会审议。
（十七）法律、行政法规、部门
规章或本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，
应当提交股东大会审议。
第一百零九条 第一百零九条
...... ......
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公司董事会下设战略与发 公司董事会下设战略与发展、
展、审计、薪酬与考核专门 审计、薪酬与考核专门委员会。
委员会。各专门委员会对董 各专门委员会对董事会负责，
事会负责。 依照本章程和董事会授权履行
职责，提案应当提交董事会审
议决定。专门委员会成员全部
由董事组成，其中审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事占多数并担任召
集人，审计委员会的召集人为
会计专业人士。
第一百二十七条 在 公 司 控 第一百二十六七 在 公 司 控 股
股股东、实际控制人单位担 股东单位担任除董事、监事以
12 任除董事以外其他职务的人 外其他行政职务的人员，不得
员，不得担任公司的高级管 担任公司的高级管理人员。
理人员。
其他条款不变。
山西振东制药股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日
