证券代码：300158     证券简称：振东制药     公告编号：2020-062



                 山西振东制药股份有限公司
             第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020

年 8 月 10 日以电子邮件、传真等方式通知全体董事，2020 年 8 月 20

日上午以通讯方式召开第四届董事会第十次会议。应参会董事 9 名，

实际参会董事 9 名。本次会议的出席人数，召集、召开程序和议事内

容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长李安平主持。经充分讨论和审议，会议形成决

议如下：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《<2020 年

半年度报告>及其摘要》。
    公司 2020 年半年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的

创业板信息披露网站，公司 2020 年半年度报告披露提示性公告将同

时刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司

及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

    公司董事会认为：本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用
效率，在确保不影响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提

下，公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元的自有资金

进行现金管理，并授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限

自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起一年。符合相关规定

和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。



    特此公告。



                             山西振东制药股份有限公司董事会

                                     2020 年 8 月 20 日