振东制药:第四届监事会第十一次会议决议公告2020-12-03
证券代码:300158 证券简称:振东制药 公告编号:2020-080
山西振东制药股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2020
年 11 月 22 日以邮件、传真等方式向全体监事发出第四届监事会第十
一次会议通知,并于 2020 年 12 月 2 日在公司会议室召开会议。本次
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席李仁虎
主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真
研究,形成如下决议:
一、审议通过《关于<山西振东制药股份有限公司第二期员工持
股计划(草案)>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:为进一步建立和完善员工与全体股东的利
益共享和风险共担机制,提高公司的凝聚力和竞争力,调动员工的积
极性和创造性。公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定,
《山西振东制药股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘
要符合公司发展要求。
本议案以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于<山西振东制药股份有限公司第二期员工持
股计划管理办法>的议案》
经审核,监事会认为:《山西振东股份有限公司员工持股计划管
理办法》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,利于公司员工
持股计划的有序实施。
本议案以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员
工持股计划有关事项的议案》
经审核,监事会认为:《关于提请股东大会授权董事会办理公司
第二期员工持股计划有关事项的议案》中所要求的授权董事会办理本
次员工持股计划的相关具体事宜能有效的保证本次员工持股计划的
实施。
本议案以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。
特此公告
山西振东制药股份有限公司监事会
2020 年 12 月 2 日