证券代码：300158      证券简称：振东制药     公告编号：2021-034


                 山西振东制药股份有限公司
            第四届董事会第十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十六次会议于 2021 年 4 月 12 日以邮件和传真方式通知全体董事，

2021 年 4 月 22 日上午 9:00 在公司会议室通过现场表决方式召开第四

届董事会第十六次会议。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，

其中委托出席董事 3 人，独立董事宋瑞霖先生因参加重要会议委托独

立董事余春宏先生投票表决，董事李静女士因参加重要会议，委托董

事马士锋先生投票表决，董事苗辉因参加重要会议，委托董事马士锋

先生投票表决。

    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有

关法律、法规及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长李安平先生主持，公司部分监事及高级管理人

员列席会议。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

    一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2020年度董

事会工作报告》。

    公司《2020 年度董事会工作报告》详见中国证监会创业板指定
信息披露网站。

    公司独立董事宋瑞霖、杜冠华、余春宏已向董事会递交了《2020

年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

述职报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2020年度总

经理工作报告》。

    公司《2020 年度总经理工作报告》详见中国证监会创业板指定

信息披露网站。

    三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《<2020 年

年度报告>及其摘要》。

    公司《2020 年年度报告》及摘要详见中国证监会创业板指定信

息披露网站。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《经审计的2020

年度财务报告》。

    中审华会计师事务所为公司出具的审计报告详见中国证监会创

业板指定信息披露网站。

    五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2020年

度决算报告》。

    公司《公司 2020 年度决算报告》详见中国证监会创业板指定信

息披露网站。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2020年

度利润分配预案》。

    公司《公司 2020 年度利润分配预案》及摘要详见中国证监会创

业板指定信息披露网站。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2021

年度预计日常关联交易的议案》。

    公司独立董事对关联交易预案进行了事前审阅，并发表了同意本

次关联交易预案的独立意见。

    关联董事李安平、李静回避表决。除关联董事外，此议案获得全

票通过。

    内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西

振东制药股份有限公司2021年度预计日常关联交易的公告》。

    八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2020年度内

部控制自我评价报告》。

    内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西

振东制药股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

    九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2020年

度公司关联方占用上市公司资金情况的专项报告》。

    关联董事李安平、李静回避表决。除关联董事外，此议案获得全

票通过。

    公司委托中审华会计师事务所对公司 2020 年度公司关联方占用
上市公司资金情况进行了专项核查，中审华会计师事务所进行了认真
核实，出具了专项审核报告。内容详见中国证监会创业板指定信息披

露网站同期披露的《关于 2020 年度山西振东制药股份有限公司关联
方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于任免公

司副总经理的议案》。

    内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于

任免公司副总经理的公告》。

    十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任

周红军先生为董事会秘书的议案》。

    内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于
聘任周红军先生为董事会秘书的公告》。

    十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘
中审华会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的

《关于续聘中审华会计师事务所为公司2021年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于为全

资子公司提供担保的议案》
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《关于为全资子公司提供担保的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2020
年计提资产减值准备及资产核销的议案》
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的

《关于2020年计提资产减值准备及资产核销的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于会计

政策变更的议案》。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《关于会计政策变更的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订
公司章程的议案》。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
修订对照表及修订后的《公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《山西振东
制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知的议案》。
    公司决定于2021年5月17日(星期一)上午9:00在北京市上地三街
振东大厦召开2020年年度股东大会，本次大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式。
    内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西
振东制药股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。
    特此公告。
                            山西振东制药股份有限公司董事会
                                       2021 年 04 月 24 日