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                2020 年度董事会工作报告

    2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》
等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的决议，积极推进董
事会决议的实施，完善公司的治理结构及规范运作能力，全体董事认
真履职，积极应对各种挑战，保证公司持续稳定的发展。
    报告期内，公司实现营业收入 4,847,833,214.47 元，同比增长
10.21%；实现归属于上市公司股东的净利润为 262,026,738.47 元，同
比增长 83.54%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润 180,731,792.55 元，同比增长 42.39%。
一、经营情况分析
    2020 年，新冠疫情肆虐，医药市场增长放缓，凭借朗迪钙 43 亿
元的终端销售，公司仍然取得了良好的业绩。
    1、多维塑造朗迪钙品牌
    在央视 2、4、10 套频道基础上新增央视 1、6 套频道广告，全年
投放频次达 3750 次，覆盖全国 80%收视人群。高铁冠名、车内电视广
告全面拓展，朗迪专列横穿东西，纵贯南北，辐射中高端商务人士 1.6
亿。陈列大赛持续发力，美化陈列门店超 10 万家。维护“朗迪八段锦”
舞友群 5 万余个。分众传媒电梯广告覆盖全国 200 余城市，累计投放
屏幕 438 万块，日触达 3 亿人群。“朗迪兄弟”一年粉丝破 230 万，是
行业首家粉丝破百万的官方抖音账号。“鼓声朗朗贺新年”全员抖音挑
战赛播放破 10 亿次，暖心系列视频播放超 1100 万次，话题关注量破

                                   与民同富   与家同兴   与国同强
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亿。小红书 3000 用户实力证言，累计收录网红分享经验 5372 篇。妈
妈孕育网、360 问诊等母婴、医疗平台精准触达 2 亿人。
    2、新药研究进展顺利
    治疗多发性硬化症的一类新药 ZD03 一期临床在美进展顺利，并
在国内获批临床。治疗乳腺癌的拉洛他赛一期临床稳步推进。改良新
药复方美西律完成药代动力学试验，在美国通过临床申请。治疗中风
的中药新药 ZD16 完成中试，并启动安全性评价研究。
    3、拳头产品逆势增长
    在钙制剂行业整体下滑形势下，朗迪钙逆势而上，销售同比增长
11%。在抗肿瘤中药注射剂整体下滑 20%以上的情况下，复方苦参逆
势增长 3%。比卡鲁胺销售同比增长 15%，远高于原研厂家。
    4、管理创优育人创新
    提炼出拓思模式、自我培训、总监轮值等 7 种新管理模式。归纳
出“新四大发明”：“导师制”衍生出“每周问答”，“制度表格化”进一步规
范，“三三模式”向系统思维延伸，“自我培训”使更多人得到了锻炼和
成长。推出了“活动选才、轮值选才、培训选才”等人才管理模式。进
一步拓展校企合作，成立 “振东学院”、“振东实习基地”，每年为营销
团队输送高质量人才。
二、董事会日常工作情况
    第四届董事会现有董事 8 名，其中独立董事 3 名；董事会能够严
格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事熟悉有关法律法规，认
真出席董事会会议和股东大会。独立董事积极对公司进行现场调研，
对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责，
能够切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权


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    益。
        1、董事会召开情况
        2020 年度，董事会共召开 6 次会议，会议召开符合《公司法》及
    公司章程的有关规定，会议决议均合法有效，具体情况如下表：
序    时间       届次                           议案审议情况
                          1、《2019 年度董事会工作报告》
                          2、《2019 年年度总经理工作报告》
                          3、《2019 年年度报告》
                          4、《经审计的 2019 年度财务报告》
                          5、《公司 2019 年度决算报告》
                          6、《公司 2019 年度利润分配预案》
                          7、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
                          8、《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》
                          9、《 2019 年度内部控制自我评价报告》
                          10、《关于 2019 年度公司关联方占用上市公司资金情况的专
             第四届董事会
                          项报告》
1    4/24    第八次会议决
                          11、《关于续聘中审华会计师事务所为公司 2020 年度审计机
             议公告
                          构的议案》
                          12、《关于为全资子公司提供担保的议案》
                          13、《关于对股权激励计划剩余激励股份回购注销的议案》
                          14、《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》
                          15、《关于增补公司董事的议案》
                          16、《关于修订公司章程的议案》
                          17、《关于 2019 年计提资产减值准备及资产核销的议案》
                          18、《关于会计政策变更的议案》
                          19、《山西振东制药股份有限公司关于召开 2019 年年度股东
                          大会的通知的议案》
             第四届董事会
2    4/26    第九次会议决 《山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告》
             议公告
             第四届董事会
                          1、《<2020 年半年度报告>及其摘要》
3    8/21    第十次会议决
                          2、《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
             议公告
             第四届董事会
4    10/30   第十一次会议 《山西振东制药股份有限公司 2020 年第三季度报告》
             决议公告
                          1、《关于<山西振东制药股份有限公司第二期员工持股计划（草
             第四届董事会
                          案）>及其摘要的议案》
5    12/3    第十二次会议
                          2、《关于<山西振东制药股份有限公司第二期员工持股计划管
             决议公告
                          理办法>的议案》


                                             与民同富    与家同兴    与国同强
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                                 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股
                                 计划有关事项的议案》
                                 4、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
                 第四届董事会
6       12/11    第十三次会议 《关于第一期员工持股计划延期的议案》
                 决议公告

           2、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

           2020 年度，董事会召集召开了 2 次股东大会，具体情况如下：
序        时间     届次         股东参会情况                    议案审议情况
                                                  1、《2019 年度董事会工作报告》
                                                  2、《2019 年度监事会工作报告》
                                                  3、《<2019 年年度报告>及其摘要》
                                                  4、《公司 2019 年度决算报告》
                            参加本次股东大会      5、《2019 年度利润分配预案》
                 2019    年
                            表决的股东及股东      6、《关于续聘中审华会计师事务所为公司
                 年 度   股
                            代表共计 14 人，代    2020 年度审计机构的议案》
    1    5/22    东 大   会
                            表股份 385,044,76     7、《关于为全资子公司提供担保的议案》
                 决 议   公
                            2 股，占公司总股      8、《关于对股权激励计划剩余激励股份回购
                 告
                            份的 37.2724%。       注销的议案》
                                                  9、《关于修订公司章程的议案》
                                                  10、《关于 2019 年资产减值损失及信用减
                                                  值损失的议案》
                                                  11、《关于增补公司董事的议案》
                 2020    年   参加本次股东大会    1、《关于<山西振东制药股份有限公司第二
                 第 一   次   表决的股东及股东    期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
                 临 时   股   代表共计 8 人，代   2、《关于<山西振东制药股份有限公司第二
    2    12/18
                 东 大   会   表股份 376,781,40   期员工持股计划管理办法>的议案》
                 决 议   公   6 股，占公司总股    3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司
                 告           份的 36.6699%。     第二期员工持股计划有关事项的议案》

           3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
           公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和
    战略与发展委员会。各委员会依据公司董事会制定的职权范围，就专
    业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会科学、高效决策提供
    了参考依据。独立董事对财务报告、关联交易等事项做出了客观、公
    正的判断，发表了独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作

                                                     与民同富   与家同兴    与国同强
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用，切实维护了公司及投资者的利益。
三、发展展望
（一）发展战略
    公司制定了“十四五”规划，明确了“市场主导、科技引领、维生素、
矿物质为王、中药特色、化药创新、O2O 并重”的方向，打造最具影响
力的创新营销型企业。2021 年，公司借助朗迪钙品牌推广优势，从单
一品种向多维、多矿领域迈进。收购有历史底蕴的中药产品实施“文化
中药”战略。推进 ZD03、拉洛他赛等创新药的临床研究。
（二）2021 年度经营计划
    2021 年是“考核年”，围绕“考量指标、核减成本、绩优必争、效率
速升”的经营方针，全面激发潜力，提高竞争力。
    1、广通传媒塑造品牌
    以央视 1 套为公信背书，继续加大央视投放。创新合作模式，和
经销商及全国、省、市连锁费用共摊、利益共享、品牌共建，共同提
高市场竞争力。携手明星大咖，借助网红新力量，创出品牌新高度。
扩大“朗迪八段锦”赛事影响力，强力推行“有爱有家有朗迪”系列活动，
强化朗迪“钙王”品牌形象。
    2、加快创新药研究
    完成 ZD03 一期临床，启动复方美西律三期临床，完成拉洛他赛
一期临床，开展肠瑞灌肠散一期临床，完成 ZD16 安全性评价试验，
开展 35 项中药深度研究和二次开发，加快复方苦参安全性再评价和芪
蛭通络质量标准提高。
    3、学术拓展销售创新
    营销公司深化抗肿瘤、泌尿、心脑、消化等管线的临床自营模式，


                                    与民同富   与家同兴   与国同强
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细化国家、省、市分层分级不同学科专家委员会，开展临床研究、循
证医学研究和各种学术活动。OTC 营销中心围绕“品牌、管控、服务、
赋能”八字方针开展工作。加强与中国营养学会合作，推进国人体质研
究成果落地；加大骨科、产科及儿科三个重点领域专家网络建设。加
强 KA 连锁战略合作，减化经销商层级。用朗迪钙的品牌和网络带动
特色产品快速进入 OTC 市场。创新药店学术推广模式，加大对经销商
的营销管理培训，提高合作经营能力。太原医贸公司利用山西省完善、
全覆盖的终端营销网络，代理大型药企品牌产品。采用“按区域、分专
业、聚管线”的合伙人模式，以主要产品为抓手，覆盖基层医疗市场。
   4、文化宣传创新考核
    以文化塑造团队，用“阳光费用”、“民主生活会”等优秀模式，重
塑振东精神。推进“微信、微博、抖音”三大工程，创新宣传思路，调
动全员积极性。通过自我剖析和团队梳理，分清企业中存在的五种“人”；
通过素质百分考核、过程百分考核和目标百分考核等“三百考核”，以
利润进行目标考核，以人均劳效、成本、费用、增长率等指标进行过
程考核，从学习力、主动性、爱岗敬业等方面进行素质考核，实现同
岗不同薪，达到销售、研发一线 100%薪酬差额、生产一线 50%薪酬差
额和二三线 30%薪酬差额的考核目标。


                               山西振东制药股份有限公司董事会

                                       2021 年 4 月 24 日




                                   与民同富   与家同兴   与国同强