证券代码：300158             证券简称：振东制药          公告编号：2021-041


                       山西振东制药股份有限公司
                      关于为子公司提供担保的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

 所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》，并参照相关法律

 法规，为优化公司整体融资结构，降低融资成本，公司根据各子公司

 实际生产经营资金需求提供担保。公司为子公司预计提供的担保总额

 不超过 8 亿元，担保期限为 1 年。具体内容如下：
                                                               单位：人民币万元
序号   提供担保公司             接受担保公司            与公司关系      拟担保额
 1                     山西振东泰盛制药有限公司         全资子公司           10000
 2                       山西振东开元制药有限公司       控股子公司            5000
 3     山 西 振 东 制 药 山西振东道地连翘开发有限公司   全资子公司           10000
 4     股份有限公司      山西振东道地药材开发有限公司   全资子公司           15000
 5                     北京振东朗迪制药有限公司         全资子公司           20000
 6                     海南振东健康科技有限公司         全资子公司           20000



 一、担保情况概述

       1、公司为子公司提供担保，需经股东大会批准。包括但不限于

 以下情形：

       （1）子公司资产负债率超过 70%；

       （2）担保额度超过公司最近一期审计净资产的 10%；
    （3）公司及子公司的对外累计担保额度，超过公司最近一期经

审计净资产 50％以后公司为子公司提供的担保；

    （4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产

的 50％以后公司为子公司提供的担保。

    2、公司为全资子公司向银行申请授信提供担保。

    担保额度：公司对子公司担保额度合计不超过 8 亿元

    担保期限：1 年

    协议签署：公司将会在子公司向银行申请具体贷款事项时，签署

对应担保协议。

    子公司可在上述范围内循环使用此贷款及担保额度。

    3、以上经股东大会授权批准的由董事会决定的担保事项，须经

出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之

二以上审议同意，同时公司履行相关信息披露义务。

    本次担保事项需经股东大会审议。

二、被资助及担保对象基本情况

   1、山西振东泰盛制药有限公司（以下简称“振东泰盛”）

   成立日期：1993 年 7 月 5 日

   注册地址：山西省大同市经济技术开发区

   注册资金：39500 万元

   经营范围：涵盖原料药、大容量注射剂、小容量注射剂、粉针剂、

冻干粉针剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、软膏剂、精神药

品等多个化学药剂型，以心脑血管类小容量注射剂和化药普药为核心
产品，共拥有 241 个品规的药品生产批准文号。

    公司持有振东泰盛 100%的股份，是振东泰盛的控股股东。

    截至 2020 年 12 月 31 日，振东泰盛总资产为 98496.1 万元，净

资产 84693.49 万元。

    2、山西振东开元制药有限公司（以下简称“振东开元”）

    成立日期：1986 年 1 月 15 日

    注册地址：山西省长治市屯留康庄高新工业园区

    注册资金：1500 万元

    经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、丸剂(蜜丸、水丸、

水蜜丸、浓缩丸）、中药提取生产销售；中药材收购、加工；食品生

产经营；药品生产技术服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    公司持有振东开元 95.35%的股份，是振东开元的控股股东。

    截至 2020 年 12 月 31 日，振东开元总资产为 18301.61 万元，净

资产 822.83 万元。

    3、山西振东道地药材开发有限公司（以下简称“振东中药材”）

    成立日期：2003 年 11 月 13 日

    注册地址：山西省长治县光明南路振东科技园

    注册资金：600 万元

    经营范围：中药饮片生产销售，中药材种植、收购、经销。

    公司持有振东中药材 100%的股份，是振东中药材的控股股东。

    截至 2020 年 12 月 31 日，振东中药材总资产为 124316.88 万元，
净资产 5638.62 万元。

    4、山西振东道地连翘开发有限公司（以下简称“振东连翘”）

    成立日期：2010 年 04 月 02 日

    注册地址：山西省长治市平顺县青羊镇山南底村

    注册资金：100 万元

    经营范围：中药材种植，购销。

    公司持有振东连翘 100%的股份，是振东连翘的控股股东。

    截至 2020 年 12 月 31 日，振东连翘总资产为 39341.29 万元，净

资产 8698.51 万元。

    5、北京振东朗迪制药有限公司（以下简称“北京朗迪”）

    成立日期：2003 年 11 月 07 日

    注册地址：北京市昌平区流村镇昌流路 3 号

    注册资金：1981.7778 万元

    经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；普通货运。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须

经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得

从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

    公司持有北京康远 100%的股份，是北京康远的控股股东。

    截至 2020 年 12 月 31 日，北京康远总资产为 154613.37 万元，

净资产 144237.36 万元。

    6、海南振东健康科技有限公司（以下简称“海南科技”）

    成立日期:2020 年 03 月 17 日
    注册地址：海南省澄迈县老城高新技术产业示范区海南生态软件

园沃克公园 C8834 幢四楼北侧

    注册资金：1000 万人民币

    经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品互联网信息服

务；药品进出口；食品经营；保健食品销售；特殊医学用途配方食品

销售；食品经营（销售预包装食品）；第三类医疗器械经营（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化

妆品零售；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；卫生用品批

发；市场营销策划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止

或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可

证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动。）

    公司持有海南科技 100%的股份，是海南科技的控股股东。

    截至 2020 年 12 月 31 日，海南科技总资产为 69821.27 万元，净

资产 1984.82 万元。

三、董事会意见

    鉴于上述子公司所申请的贷款资金均用于补充日常经营所需的

流动资金，且其具备独自偿还贷款的能力，公司为其提供担保的财务

风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公

司章程》相违背的情况。董事会同意公司为上述子公司向银行申请的

贷款提供担保。

四、独立董事意见
    经认真审核，独立董事认为：公司对全资子公司提供的担保符合

公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发

展造成不良影响，也不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司

为子公司的担保风险处于可有效控制的范围之内，公司董事会对该事

项的决策程序合法有效，公司全体独立董事同意公司为全资子公司提

供担保。

五、公司累计对外担保情况

    截止 2021 年 4 月 23 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0

万元，上市公司对控股子公司提供的担保（不含本次担保）为人民币

4800 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 0.85%。公司及子公司

无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保

的情况。

六、备查文件

    1、第四届董事会第十六次会议决议；

    2、第四届董事会第十六次会议独立董事对相关事项发表的独立

意见。



    特此公告。

                              山西振东制药股份有限公司董事会

                                      2021 年 04 月 24 日