振东制药：2021年第二次临时股东大会决议公告2021-06-17
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2021-064
山西振东制药股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形。
本次股东大会审议通过了《关于终止资产置换暨关联交易的议
案》，终止了 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审
议通过的《资产置换暨关联交易的议案》所决议事项。
具 体 内 容 详 见 2021 年 2 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西振东制药股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-017）。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2021 年 6 月 17 日（星期四）上午 9:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2021 年 6 月 17 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2021 年 6 月 17 日上午 9:15
至 2021 年 6 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：北京市海淀区上地三街创业路 18 号振东大厦
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长李安平先生
7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 47 人，代表股份
462,520,553 股，占公司总股份的 45.0144％。其中：参加现场会议的
股东及股东代表 6 人，代表股份 401,128,098 股，占公司总股份的
39.0394 ％ ， 现 场 回 避 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 2 人 ， 代 表 股 份
392,928,198 股，占上市公司总股份的 38.2414%。参加网络投票的股
东及股东代表 41 人，代表股份 61,392,455 股，占公司总股份的
5.9750％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 42 人，代表股
68,992,455 股，占公司总股份的 6.7146％。其中：参加现场会议的股
东及股东代表 1 人，代表股份 7,600,000 股，占公司总股份的 0.7397％；
参加网络投票的股东及股东代表 41 人，代表股份 61,392,455 股，占
公司总股份的 5.9750％。
8、公司部分董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理
人员、见证律师列席了本次会议。
9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案并形成了决议：
1、审议通过了《关于终止资产置换暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 69,592,355 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有表决权股份总数的 0.0000％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 68,992,455 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
山西华炬律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意
见书》，见证律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，
本次股东大会出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《山西振东制药股份有限公司 2021 年第二次股东决议》；
2.《山西华炬律师事务所关于山西振东制药股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
