证券代码：300158      证券简称：振东制药      公告编号：2022-018


                   山西振东制药股份有限公司
                    关于增补公司董事的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月

29 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补公司董

事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟聘李

昆先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交

公司股东大会审议，李昆先生的任期自股东大会通过之日起至第五届

董事会届满之日止。

    公司独立董事以对上述非独立董事候选人的专业能力、任职经历

等基本情况进行了充分的了解，认为其任职资格符合相关法律法规及

《公司章程》的规定及公司经营的需要，独立董事对本事项发表了同

意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董

事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                               山西振东制药股份有限公司董事会
                                       2022 年 3 月 31 日
附件

                           李昆先生简历
       李昆，男，中国国籍，1990 年 11 月出生，山西大学学士学位，

美国威斯康星大学麦迪逊分校硕士学位。加入公司以来，曾任电商总

经理、公司营销总经理、公司副总裁，现任公司执行总裁。从毛发到

皮肤用药，李昆先生为公司找到了新的战略发展方向，从无到有组建

振东电商销售网络，整合临床、零售、电商三大渠道共同打造生发品

牌。重点关注药品研发，构建包括北京药物研究院、长治科技中心、

国际研究中心在内的研发体系，打造全球研发合作网络，不断强化公

司管线布局。在互联网健康服务、医药营销、管线布局、国际贸易、

投融资等方面具有丰富的经验。

       经核查，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、

监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公

司实际控制人、董事长李安平先生为父子关系，与公司董事李静女士

为姐弟关系，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东及公司其他董

事、监事、高级管理人员无关联关系。符合有关法律、行政法规部门

规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

的任职资格，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规

定的情形。