证券代码：300158      证券简称：振东制药    公告编号：2022-012


                   山西振东制药股份有限公司
             第五届监事会第四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年

3月19日以邮件、传真等方式向全体监事发出第五届监事会第四次会

议通知，并于2022年3月29日在公司会议室召开现场会议。本次会议

应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李仁虎主持。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研

究，形成如下决议：

    一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议

通过《2021年度监事会工作报告》

    《2021年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息

披露网站。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议

通过《<2021年年度报告>及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议山西振东制药股份有限公

司2021年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《<2021 年年度报告>及其摘要》及摘要详见中国证监会创

业板指定信息披露网站。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议

通过《公司2021年度决算报告》

    《公司 2021 年度决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披

露网站。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议

通过《公司2021年度利润分配预案》

    《公司 2021 年度利润分配预案》详见中国证监会创业板指定信

息披露网站。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议

通过《2021年度内部控制自我评价报告》

    内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西

振东制药股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
    六、会议以 1 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议

了《关于2021年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项报告》

    关联监事李仁虎、金志祥须对本项议案回避表决。非关联监事人
数不足监事会人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议。

       内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于

2021 年度山西振东制药股份有限公司关联方占用上市公司资金情况

的专项审核报告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

       七、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议

通过《关于续聘中审华会计师事务所为公司2022年度审计机构的议

案》

       经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，监

事会同意续聘中审华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期

一年。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       八、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议

通过《关于2021年计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

       具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的

《关于2021年计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       九、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议

通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

       具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的

《关联交易管理制度》。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。



             山西振东制药股份有限公司监事会

                   2022 年 3 月 31 日