证券代码：300158             证券简称：振东制药         公告编号：2022-016


                      山西振东制药股份有限公司
                      关于为子公司提供担保的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


         根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

 所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》，并参照相关法律

 法规，为优化融资结构，享受国家贴息等优惠政策，公司根据子公司

 实际生产经营资金需求提供担保。公司为子公司预计提供的担保总额

 不超过 1.5 亿元，担保期限为 1 年。具体内容如下：
                                                                单位：人民币万元
                                 被担保
                                                                  担保额度占
                      担保方     方最近                                        是否
                                          截至目前   本次新增     上市公司最
担保方     被担保方   持股比     一期资                                        关联
                                          担保余额   担保额度     近一期净资
                        例       产负债                                        担保
                                                                    产比例
                                   率
山西振     山西振东
东制药     道地药材
                       100%      95.9%     5000       15000         0.62%      是
股份有     开发有限
限公司       公司

 一、担保情况概述

         1、公司为子公司提供担保，需经股东大会批准。包括但不限于

 以下情形：

         （1）子公司资产负债率超过 70%；

         （2）担保额度超过公司最近一期审计净资产的 10%；
    （3）公司及子公司的对外累计担保额度，超过公司最近一期经

审计净资产 50％以后公司为子公司提供的担保；

    （4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产

的 50％以后公司为子公司提供的担保。

    2、公司为全资子公司向银行申请授信提供担保。

    担保额度：公司对子公司担保额度合计不超过 1.5 亿元

    担保期限：1 年

    协议签署：公司将会在子公司向银行申请具体贷款事项时，签署

对应担保协议。

    子公司可在上述范围内循环使用此贷款及担保额度。

    3、以上经股东大会授权批准的由董事会决定的担保事项，须经

出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之

二以上审议同意，同时公司履行相关信息披露义务。

    本次担保事项需经股东大会审议。

二、被资助及担保对象基本情况

    1、山西振东道地药材开发有限公司（以下简称“振东中药材”）

    成立日期：2003 年 11 月 13 日

    注册地址：山西省长治市上党区光明南路振东科技园

    注册资金：16750 万元

    经营范围：药品生产、批发、零售；中药饮片生产销售，中药材

种植、收购、生产、经销，原料药、化学制剂（含抗肿瘤药物）生产、

销售；新药研发、道路货物运输；道路普通货物运输；食品生产、经
营，代用茶生产销售；货物进出口、技术进出口。

    截至 2021 年 12 月 31 日，振东中药材总资产为 146,586.22

万元，净资产 6,014.25 万元。

三、董事会意见

    鉴于上述子公司所申请的贷款资金均用于补充日常经营所需的

流动资金，且其具备独自偿还贷款的能力，公司为其提供担保的财务

风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公

司章程》相违背的情况。董事会同意公司为上述子公司向银行申请的

贷款提供担保。

四、独立董事意见

    经认真审核，独立董事认为：公司对全资子公司提供的担保符合

公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发

展造成不良影响，也不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司

为子公司的担保风险处于可有效控制的范围之内，公司董事会对该事

项的决策程序合法有效，公司全体独立董事同意公司为全资子公司提

供担保。

五、公司累计对外担保情况

    截止 2022 年 3 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0

万元，上市公司对控股子公司提供的担保（不含本次担保）为人民币

5000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 0.62%。公司及子公司

无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保

的情况。
六、备查文件

       1、第五届董事会第五次会议决议；

       2、第五届董事会第五次会议独立董事对相关事项发表的独立意

见。



       特此公告。



                                山西振东制药股份有限公司董事会

                                         2022 年 3 月 31 日