证券代码：300158      证券简称：振东制药     公告编号：2022-011


                   山西振东制药股份有限公司
             第五届董事会第五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

五次会议于 2022 年 3 月 19 日以邮件和传真方式通知全体董事，2022

年 3 月 29 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及通讯表决方式召开第

五届董事会第五次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其

中：委托出席的董事 1 名，董事王智民因有重要会议委托独立董事乔

延江出席，以通讯表决方式出席的董事 3 名，分别是独立董事钱锋、

董事李静、董事苗辉）。

    会议由公司董事长李安平先生主持，公司监事及高级管理人员列

席会议。

    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有

关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成

决议如下：

    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2021年度董

事会工作报告》。

    公司《2021 年度董事会工作报告》详见中国证监会创业板指定
信息披露网站。

    公司独立董事乔延江、钱锋、范荣已向董事会递交了《2021 年

度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。述

职报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《<2021 年

年度报告>及其摘要》。

    公司《<2021 年年度报告>及其摘要》详见中国证监会创业板指

定信息披露网站。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《经审计的2021

年度财务报告》。

    中审华会计师事务所为公司出具的审计报告详见中国证监会创

业板指定信息披露网站。

    四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2021年

度决算报告》。

    公司《公司 2021 年度决算报告》详见中国证监会创业板指定信

息披露网站。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2021年

度利润分配预案》。

    公司《公司 2021 年度利润分配预案》及摘要详见中国证监会创
业板指定信息披露网站。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2022

年度预计日常关联交易的议案》。

    公司独立董事对关联交易预案进行了事前审阅，并发表了同意本

次关联交易预案的独立意见。

    关联董事李安平、李静回避表决。除关联董事外，此议案获得全

票通过。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的

《山西振东制药股份有限公司2022年度预计日常关联交易的公告》。

    七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2021年度内

部控制自我评价报告》。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的

《山西振东制药股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

    八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2021年

度公司关联方占用上市公司资金情况的专项报告》。

    关联董事李安平、李静回避表决。除关联董事外，此议案获得全

票通过。

    公司委托中审华会计师事务所对公司 2021 年度公司关联方占用

上市公司资金情况进行了专项核查，中审华会计师事务所进行了认真
核实，出具了专项审核报告。内容详见中国证监会创业板指定信息披

露网站同期披露的《关于 2021 年度山西振东制药股份有限公司关联

方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘中

审华会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的

《关于续聘中审华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于为全资

子公司提供担保的议案》。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《关于为全资子公司提供担保的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2021
年计提资产减值损失及信用减值损失的议案》。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的

《关于2021年计提资产减值损失及信用减值损失的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订

关联交易管理制度的议案》。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的

《关联交易管理制度》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于增补

公司董事的议案》。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《关于增补公司董事的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任

公司副总经理的议案》。

    内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于

聘任公司副总经理的公告》。

    十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《山西振东
制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知的议案》。

    公司决定于2022年4月22日(星期五)上午9:00在山西省长治市上

党区光明南路振东科技园召开2021年年度股东大会，本次大会采取现
场投票与网络投票相结合的方式。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的

《山西振东制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通
知》。



    特此公告。



                               山西振东制药股份有限公司董事会

                                       2022 年 3 月 31 日