证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2022-014
山西振东制药股份有限公司
2022年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司日常关联交易事项主要事项为商品采购、工程建设和装修服
务等事项。2022 年关联交易预计总金额为 16,100.00 万元。关联方主
要有山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）、山西
振东五和医养堂股份有限公司（以下简称“五和医养堂”）、山西振东
安装装饰工程有限公司（以下简称“振东安装”）、山西振东健康护理
科技股份有限公司（以下简称“健康护理”）、北京振东健康科技有限
公司（以下简称“北京电商”）、北京道地良品技术发展有限公司（以
下简称“道地良品”）、长治市振东五和堂大药房中医药科技有限公司
（以下简称“五和堂”）、山西振东五和药茶科技有限公司（以下简称
“五和药茶”）、山西振东电子商务有限公司（以下简称“振东电商”）。
截至 2021 年 12 月 31 日，发生关联交易合计金额 9,222.49 万元。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“振东制药”）于
2022 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于
2022 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李安平先生、李静
女士回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过；公司独立董事
已就上述议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立
意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2022 年公司预计与振东集团及其控股子公司发生关联交易的情
况如下：
单位：万元
合同签
截至披露
关联交易 关联交 关联交易定 订金额 上年发生
关联人 日已发生
类别 易内容 价原则 或预计 金额
金额
金额
五和医养堂 食品 参照市场价 3,000 542 2,818.61
健康护理 洗护 参照市场价 500 230.56
向关联人 五和药茶 药品 参照市场价 500 9 144.36
采购商品 振东集团 汽油 参照市场价 100 7 95.91
振东电商 药品 参照市场价 6.16
小计 4,100 558 3,295.60
接受关联 振东安装 装修 参照市场价 2,000 4 657.99
方提供服 北京电商 服务 参照市场价 10,000 1,435 4,996.27
务 小计 12,000 1,439 5,654.26
向关联人 五和医养堂 厂房 参照市场价 0 0 55.55
承租厂房 小计 0 0 55.55
健康护理 药品 参照市场价 0 0 35.61
五和堂 药品 参照市场价 0 0 69.87
向关联人 五和药茶 药品 参照市场价 0 0 57.21
销售商品 振东电商 药品 参照市场价 0 0 8.09
北京电商 药品 参照市场价 0 0 46.30
小计 0 0 217.08
合计 16,100 1,997 9,222.49
注：上述金额均为含税金额。
（三）2021 年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
关联 关联 实际发生
实际发 预计 额与预计 披露日期
交易 关联人 交易 额占同类
生金额 金额 金额差异 及索引
类别 内容 业务比例
（%）
（％）
五和医养堂 食品 2,818.61 5,000 100 43.62
健康护理 洗护 230.56 1,000 0.11 76.94
向 关
五和药茶 药品 144.36 1,000 0.07 85.56
联 人
振东集团 汽油 95.91 100 0.01 4.09
采 购
振东电商 药品 6.16 0 0.01 100
商 品
道地良品 商品 0 300 0 100
小计 3,295.60 7,400
接 受 振东安装 装修 657.99 5,000 12.19 86.84
关 联
方 提 北京电商 服务 4,996.27 5,000 5.73 0.07
供 服
务 小计 5,654.26 10,000
向 关
五和医养堂 厂房 55.55 200 72.23
联 人
承 租
小计 55.55 200
厂 房
健康护理 药品 35.61 50 0.01 28.78
五和医养堂 药品 0 100 0 100
向 关
五和堂 药品 69.87 50 0.01 39.74
联 人
五和药茶 药品 57.21 0 0.01 100
销 售
振东电商 药品 8.09 0 0.01 100
商 品
北京电商 药品 46.30 0 0.01 100
小计 217.08 200
合计 9,222.49 17,800
上述 2021 年日常关联交易实际发生额与预计金额
公司董事会对日常关联交 差异原因主要系：公司在日常运营过程中，根据市
易实际发生情况与预计存 场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策
在较大差异的说明（如适 略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，
用） 主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一
定不确定性。
关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需
公司独立董事对日常关联
要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交
交易实际发生情况与预计
易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发
存在较大差异的说明（如
展，没有损害本公司及股东的利益。上述 2021 年
适用）
日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因主要
系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与
变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，具
有其合理性，交易行为是在公平原则下合理进行，
有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因
此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
注：上述金额均为含税金额。
二、关联人介绍和关联关系
1、振东集团
振东集团为公司控股股东，该关联人符合《创业板股票上市规则》
第 10.1.3 条第二款规定的关联关系，其注册地为山西省长治市上党区
光明南路振东科技园，法定代表人为李安平，注册资本为 10,000.00
万元，履约能力良好。经营范围为：建材经销、汽车修理、汽车配件
批零、钢材经销、管道水管安装；成品油、润滑油、农副产品深加工、
印刷饮食服务、副食批发、钢材房屋装修。
2021 年末总资产 218,760.72 万元，净资产 143,138.8 万元，2021
年实现营业收入 5,625.77 万元，净利润 6,044.90 万元。
2、五和医养堂
五和医养堂为公司控股股东振东集团的全资子公司，该关联人符
合《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系，其注
册地为山西省长治市上党区光明路振东科技园，法定代表人为李艳，
注册资本为 10,000 万元，履约能力良好。经营范围为：食品研究；
谷物种植与销售；食品生产：豆制品、淀粉及淀粉制品、蜂蜜、米面
制品、代用茶、糕点、饼干及其他焙烤食品、糖果、蜜饯、坚果、方
便食品、保健食品、酒、饮料和精制茶制造、批发及零售；烟草制品
零售；药品零售；中药零售；中药材种植；日杂百货批发及零售；货
物进出口；技术进出口；道路货物运输；道路普通货物运输。
2021 年末总资产 18,858.68 万元，净资产 6,158.17 万元，2021 年
实现营业收入 5,060.89 万元，净利润 691.85 万元。
3、振东安装
振东安装为公司控股股东振东集团的全资子公司，该关联人符合
《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系，其注册
地为山西省长治市上党区光明南路振东科技园，法定代表人为金安
祥，注册资本为 2,500 万元，履约能力良好。经营范围为：工程钢结
构制造安装、维修。一般经营项目：水暖安装、家庭装潢、装饰；建
筑材料，油漆批发零售。
2021 年末总资产 15,379.90 万元，净资产 10,681.54 万元，2021
年实现营业收入 4,618.99 万元，净利润 60.22 万元。
4、健康护理
健康护理为公司控股股东振东集团的控股子公司，该关联人符合
《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系，其注册
地为长治市环东路南侧，法定代表人为卢子睿，注册资本为 1,397 万
元，履约能力良好。经营范围为：餐具洗涤剂生产、抗（抑）菌洗剂
的生产、销售；保健用品销售（不含食品）；卫生保健用品销售。
2021 年末总资产 5,005.3 万元，净资产-660.1 万元，营业收入
2,530.29 万元，净利润 75.25 万元
5、北京电商
北京电商为独立法人公司，该关联人符合《创业板股票上市规则》
第 10.1.3 条第二款规定的关联关系，其注册地为北京市海淀区上地创
业路 18 号 1 幢 4 层 A406 室，法定代表人为李昆，注册资本为 555.55
万，履约能力良好。经营范围为：销售机械设备、电子产品、针、纺
织品、日用品、五金、交电、文化用品、建筑材料、工艺品；技术开
发、技术服务、技术转让、技术咨询；经济贸易咨询；企业管理；市
场调查；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、
代理、发布广告；工程和技术研究与试验发展；销售食品。一般经营
项目：销售豆制品。
2021 年末总资产为 7,986 万元，净资产 116 万元，2021 年实现
营业收入 9,777 万元，净利润 241 万元。
6、道地良品
道地良品，该关联人符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第
二款规定的关联关系，其注册地为北京市海淀区上地创业路 18 号 1
幢 4 层 A403 室，法定代表人为孙欣，李艳持有 51%股份，张磊持有
49%股份，注册资本为 1,000 万元，履约能力良好。经营范围为：计
算机系统集成、信息科技领域内的技术咨询、技术咨询、技术服务、
技术开发、技术转让、软件开发 、计算机软（硬）件研发与销售、
基础软件服务、应用软件服务、软件开发、软件咨询、销售自行开发
的产品、计算机、软件及辅助设备（企业依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动。
2021 年总资产 1,139.53 万元，净资产 612.84 万元，2021 年实现
营业收入 1,136.41 万元，净利润 124.74 万元
7、五和堂
五和堂，该关联人符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二
款规定的关联关系，其注册地为山西省长治市太行西街 69-14-2 号，
法定代表人为赵晋，注册资本为 500 万元。经营范围为：医学研究与
试验发展；计算机软硬件技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、
技术咨询；化妆品、机械设备、电子产品、针纺织品、日用品、消杀
用品、眼镜、体育用品、文化用品、建筑材料、工艺品销售；货物进
出口业务；技术进出口业务；文化艺术交流活动策划；企业营销策划；
展览展示劳力服务；会议会展劳力服务；企业管理咨询；健康管理；
设计、制作、代理、发布国内户外广告；食品经营：预包装食品、散
装食品销售；药品零售；医疗器械经营；医疗服务。
2021 年末总资产 107.19 万元，净资产-75 万元，2021 年实现营
业收入 177.58 万元，净利润-52.2 万元。
8、五和药茶
五和药茶，该关联人符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第
二款规定的关联关系，其注册地为山西省长治市上党区光明南路振东
科技园，法定代表人为李志旭，注册资本为 500 万元。经营范围为：
药茶研发、生产、销售。
2021 年末总资产 3,018.53 万元，净资产 1,325.28 万元，2021 年
实现营业收入 3,848.37 万元，净利润 176.56 万元。
9、振东电商
振东电商，该关联人符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第
二款规定的关联关系，其注册地为山西省长治市上党区光明南路振东
科技园，法定代表人为耿艳岗，注册资本为 100 万元。经营范围为：
食品经营；销售化妆品；销售卫生用品；设计、制作、代理、发布广
告；保健食品销售；农副产品销售；互联网销售；
2021 年末总资产 654.45 万元，净资产-241.42 万元，2021 年现
营业收入 1,065.64 万元，净利润 -323.20 万元。
三、关联交易主要内容
1、公司与振东集团的交易
公司向振东集团采购车辆使用油。
2、公司与五和医养堂的交易
公司向五和医养堂采购商品，主要为苦荞茶、窝头片、豆制品、
食用油及功能性食品等。
3、公司与振东安装的交易
振东安装在装修装饰上拥有极强的专业优势，公司通过与振东安
装的合作，将促进相关建设项目早日完工。
4、公司与健康护理的交易
健康护理在家庭健康护理产品领域拥有极强的专业优势，公司向
健康生物采购商品，主要为洗手液、健足液等护理产品。
5、公司与北京电商的交易
北京电商在产品线上推广领域具有较强的专业优势，公司接受北
京电商提供的推广服务，主要为朗迪钙片、米诺地尔擦剂等产品的线
上推广服务。
6、公司与道地良品的交易
道地良品在办公系统领域具有较强的专业优势，公司接受道地良
品提供的技术服务。
7、公司与五和堂的交易
五和堂主营药品销售、医疗服务，公司销售部分药品给五和堂。
8、公司与五和药茶的交易
公司向五和药茶采购药茶。
9、公司与振东电商的交易
公司向振东电商采购商品。
10、关联交易定价政策及定价依据
公司与振东集团、五和医养堂、振东安装、北京电商、健康护理
等公司之间的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易
的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与振东集团、五和医养堂、振东安装、健康护理、道地良品、
北京电商、五和堂的业务往来较为必要，关联交易定价公允，没有损
害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，
不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
