振东制药：2021年度董事会工作报告2022-03-31
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2021 年度董事会工作报告
2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》
等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的决议，积极推进董
事会决议的实施，完善公司的治理结构及规范运作能力，全体董事认
真履职，积极应对各种挑战，保证公司持续稳定的发展。
一、经营情况分析
报告期内，面对复杂多变的行业环境和疫情、灾情的影响，公司
顺势应变，战略瘦身，聚焦发力，取得了良好业绩。公司实现营业收
入 509,377.63 万元，同比增长 5.07%；实现归属于上市公司股东的净
利润为 261,742.96 万元，同比增长 898.92%。
1、多品创新持续推进
Ⅰ类新药 ZD03 一期临床在美国完成单次给药临床研究，同时国
内临床研究进展顺利；抗胃癌新药 H012 已完成临床前研究；拉洛他赛
脂质微球注射液一期临床快速推进；多柔比星脂质体的药学研究进展
顺利；中药新药 ZD16 完成中试，安全性评价研究正在推进；岩舒完
成了美国 FDA 注册预申请。与美国安德森癌症中心合作开展了岩舒的
深度研究，进展顺利；与清华大学合作开展了岩舒网络药理学研究；
与天津中医药大学合作开展舒血宁物质基础研究，万例不良反应集中
监测进展顺利；与医学科学院协和药物所完成芪蛭通络药效作用机制
研究，为临床推广提供学术支持。比卡鲁胺、头孢克肟、盐酸氟桂利
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嗪胶囊 3 个仿制药通过一致性评价，阿比特龙片等其他强仿项目有序
推进。
2、资源整合技改增效
剂型整合工作有序推进，137 个文号内部转移规划完成，逐步推
动粉针剂、水针剂整合到大同泰盛，片剂、胶囊剂整合到长治振东，
中药丸剂、颗粒剂整合到屯留五和堂，搽剂、乳膏剂等外用剂型整合
到晋中安欣，实现专业化发展。完成注射用青霉素钾、维库溴铵、赖
氨匹林、氟胞嘧啶等 4 个品种恢复生产研究；实现注射用青霉素钾、
维库溴铵、赖氨匹林 3 个品种上市销售。同步引进若干代加工品种，
充分利用闲置产能，降低生产成本。各生产企业强化技术改造，长治
振东改造抗肿瘤/软胶囊制剂生产线，年产能达到 10 亿粒；大同泰盛
新建加氢反应车间，填补了公司氢化生产空白，年产能达到 20 吨；晋
中安欣包装车间扩建高速铝塑联包线，瑞健系列产品产能提高 100%，
进一步提高公司产能，增加效益。
3、多措并举营销显效
以 58 亿元出售朗迪制药，创造了中国医药行业最大出售案。推行
营销改革，优化重组了临床、OTC、基层三大营销中心。整合了商业
平台，使 105 家覆盖全国的处方药经销商实行了现款制，减少了风险，
提升了现金流。临床营销中心利用 PK 模式大力开发等级医院，取得了
历史性突破；与新生、大麦、碧莲盛等全国知名植发机构开展了战略
合作；与中国毛发协会、中华医学会等全面对接，在各省建立了毛发
专委会。OTC 中心广泛覆盖商业，与连锁、药店建立长期合作关系。
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电商中心切准行业脉搏，品牌向细分客户渗透，营销向服务化转型，
管理向精细化升级。医贸公司聚焦山西市场，由商业分销为主逐步转
向代理和终端纯销。
4、聚焦道地喊响品牌
成立山西省首家有生产经营许可资质的中药材种子种苗公司，对
公司主营品种进行种源遴选，建立中药材种子种苗繁育、质量检测体
系，承担了“国家现代农业产业种子种苗育苗工厂”项目，为中药材高
质量发展奠定基础。在全国建立标准化、现代化、可追溯的种植基地
82 万亩，与工程院朱有勇院士团队签订“林下中药材有机种植”合作协
议，中药材产业联合体试点成功，打造出以潞党参、太行连翘为代表
的山西道地药材知名品牌。
5、精准定位立体传播
通过抖音挑战赛、专属短视频等方式辐射抖音、快手、视频号、
知乎四大平台，多渠道传播企业形象。以小红书重点发力，实现平台
全点位覆盖，央视、头部卫视广告成为权威信任状背书，公众号持续
发力，精选优品在阿里、抖音、京东多平台直播超百场，以产品置换
形式促成线上轻松筹、喜马拉雅等大众 APP 全平台强势合作，线下加
油站广告投放，真正实现品牌共创、品效合一。
6、党建引领企业发展
振东自 1996 年成立党支部以来，已实现了党委从集团总部到分公
司、子公司的全覆盖，党员人数也由最初的 5 人发展到现在的 507 人。
公司党委大力推行“党塑文化、党管人事、党抓扶贫、党正纪律”的
“四管”机制。注重党建和企业文化有机结合，以“工学结合”方式实
现教学相长，通过“头雁效应”树立标杆引领干事创业，整体提升企业
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文化软实力。创新人才培养模式，振东商学院“职业技能鉴定中心”
对内对外培育优秀人才 350 名；专设扶贫办，“两日一天使”法定公
益活动创造年资助近 6000 万、累计资助 7.23 亿元。通过产业扶贫，
帮助农民组建 486 个中药材专业合作社，在全国 6 个省 19 个县种植中
药材 80 余万亩，带动 22 万农户稳定增收。从 2004 年起，每年 7 月全
公司上下组织“民主生活会”，确保每个员工真反省、真整改、真提
升。2021 年，扎实的党建工作更是获得了国家认可，在百年党庆中荣
获党中央颁发的“全国先进基层党组织”称号！
二、董事会日常工作情况
2021 年，公司董事会先后审议通过了安欣制药剥离、2020 年度报
告、2021 一季报、终止安欣制药剥离、董事会换届选举、2021 半年报
及分红、出售朗迪制药、2021 三季报、增加现金管理额度和聘任总裁
等相关议案，董事会能够严格按照相关法律法规开展工作，公司全体
董事熟悉有关法律法规，认真出席董事会会议和股东大会。
1、董事会召开情况
2021 年度，第四届董事会召开 6 次会议，第五届董事会召开 4 次
会议，合计召开 10 次会议，会议召开符合《公司法》及公司章程的有
关规定，会议决议均合法有效，具体情况如下表：
序 时间 届次 议案审议情况
第四届董事会
1、《关于资产置换暨关联交易的议案》
1 1/8 第十四次会议
2、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
决议公告
1、《关于修订<资产置换暨关联交易的议案>的议案》
第四届董事会
2、《关于取消 1 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会的
2 1/22 第十五次会议
议案》
决议公告
3、《关于 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会 1、《2020 年度董事会工作报告》
3 4/19 第十六次会议 2、《2020 年度总经理工作报告》
决议公告 3、《<2020 年年度报告>及其摘要》
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4、《经审计的 2020 年度财务报告》
5、《公司 2020 年度决算报告》
6、《公司 2020 年度利润分配预案》
7、《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》
8、《2020 年度内部控制自我评价报告》
9、《关于 2020 年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项
报告》
10、《关于任免公司副总经理的议案》
11、《关于聘任周红军先生为董事会秘书的议案》
12、《关于续聘中审华会计师事务所为公司 2021 年度审计机
构的议案》
13、《关于为全资子公司提供担保的议案》
14、《关于 2020 年计提资产减值准备及资产核销的议案》
15、《关于会计政策变更的议案》
16、《关于修订公司章程的议案》
17、《山西振东制药股份有限公司关于召开 2020 年年度股东
大会的通知的议案》
第四届董事会
4 4/26 第十七次会议 《<2021 年第一季度报告>及其摘要》
决议公告
第四届董事会 1、《关于终止资产置换暨关联交易的议案》
5 5/31 第十八次会议 2、《关于 2021 年 6 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会
决议公告 的议案》
第四届董事会 1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
6 7/23 第十九次会议 2、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
决议公告 3、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1、审议《关于选举山西振东制药股份有限公司董事长的议案》
2、审议《关于第五届董事会各专门委员会委员的议案》
3、审议《<2021 年半年度报告>及其摘要》
第五届董事会
4、审议《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的
7 8/17 第一次会议决
议案》
议公告
5、审议《关于 2021 年半年度利润分配的预案》
6、审议《关于出售全资子公司股权的议案》
7、审议《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
第五届董事会
8 10/27 第二次会议决 《<2021 年第三季度报告>及其摘要》
议公告
第五届董事会
1、《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
9 11/16 第三次会议决
2、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知的议案》
议公告
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第五届董事会
10 12/2 第四次会议决 《关于聘任总裁的议案》
议公告
2、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2021 年度，董事会召集召开了 6 次股东大会，具体情况如下：
序 时间 届次 股东参会情况 议案审议情况
2 0 21 年 参加本次股东大会
第 一 次 的股东及股东代表
临 时 股 共计 43 人，代表股
1 2/8 《资产置换暨关联交易的议案》
东 大 会 份 461,052,746 股，
决 议 公 占公司总股份的 44.
告 8715%。
1、《2020 年度董事会工作报告》
2、《2020 年度监事会工作报告》
3、《<2020 年年度报告>及其摘要》
4、《公司 2020 年度决算报告》
参加本次股东大会
2 0 20 年 5、《2020 年度利润分配预案》
表决的股东及股东
年 度 股 6、《关于 2020 年度公司关联方占用上市公
代表共计 23 人，代
2 5/17 东 大 会 司资金情况的专项报告》
表股份 418,720,823
决 议 公 7、《关于续聘中审华会计师事务所为公司
股，占公司总股份
告 2021 年度审计机构的议案》
的 40.7516%。
8、《关于为全资子公司提供担保的议案》
9、《关于 2020 年资产减值损失及信用减值
损失的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》
2 0 21 年 参加本次股东大会
第 二 次 的股东及股东代表
临 时 股 共计 47 人，代表股
3 6/17 《关于终止资产置换暨关联交易的议案》
东 大 会 份 462,520,553 股，
决 议 公 占公司总股份的 45.
告 0144%。
2 0 21 年 参加本次股东大会 1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事
第 三 次 的股东及股东代表 候选人的议案》
临 时 股 共计 15 人，代表股 2、《关于提名公司第五届董事会独立董事候
4 8/16
东 大 会 份 423,000,714 股， 选人的议案》
决 议 公 占公司总股份的 41. 3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的
告 1682%。 议案》
2 0 21 年 参加本次股东大会
1、《关于 2021 年半年度利润分配的预案》
5 9/2 第 四 次 的股东及股东代表
2、《关于出售全资子公司股权的议案》
临 时 股 共计 122 人，代表
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东 大 会 股份 453,969,262
决 议 公 股，占公司总股份
告 的 44.1822%。
2 0 21 年 参加本次股东大会
第 五 次 的股东及股东代表
临 时 股 共计 42 人，代表股 《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度
6 12/2
东 大 会 份 406,082,962 股， 的议案》
决 议 公 占公司总股份的 39.
告 5217%。
3、独立董事履职情况
2021 年，公司完成了董事会换届工作。原独立董事宋瑞霖老师、
杜冠华老师、余春宏老师和新一届独立董事乔延江老师、范荣老师、
钱锋老师任职期间严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独
立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。
独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，
积极对公司进行现场调研，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，
积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决
议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实
维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
4、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和
战略与发展委员会。各委员会依据公司董事会制定的职权范围，就专
业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会科学、高效决策提供
了参考依据。独立董事对财务报告、关联交易等事项做出了客观、公
正的判断，发表了独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作
用，切实维护了公司及投资者的利益。
三、发展展望
（一）发展战略
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公司战略定位为“营销创新型”企业。在肿瘤、皮科、心脑、泌
尿、消化等 8 大管线基础上，继续实施战略瘦身，聚焦“毛发皮科、
肿瘤中药、化学原料药和中药材”四大领域，围绕“只做全国第一”
的目标，紧抓仿制、创新研发，打造中国皮科用药头部企业和头部肿
瘤中药制造专家；锁定上游产业链，缔造化学原料药生产基地，实现
核心产品原料自产，稀缺、大宗原料药主产；发挥道地药材优势，打
造中药原料基地，形成集中药材种植、初加工、仓储、精深加工等于
一体的高品质中药材全产业链发展平台。同时，深度挖潜休眠品种，
以“朗迪钙”品牌运营经验及连锁药店资源，在 OTC 领域大做文章；适
时收购匹配营销管线产品文号，丰富核心产品线，充分发挥现有产能，
争取在不投资的情况下，让企业满负荷生产。
（二）2022 年度经营计划
2022 年是公司的“营销创新年”，也是未来打造“营销创新型”企业
战略的开局之年。围绕“细分层级、狠抓数据、广铺终端、精拓客服”
经营方针，继续细化三三模式，实现人事、业务、费用、政策等所有
领域的“细分层级”；建立、完善客（用）户、消费者、人事、物料、
成本、费用等各种数据库，通过“狠抓数据”为明年“数据年”打好
基础；树立终端为王的意识，临床、OTC、基层、医贸、电商五大营销
中心围绕各自渠道“广铺终端”，实现公司产品市场全覆盖；依托客
服中心，聚焦各类客户不同需求“精拓客服”，实现精准推广、贴心
服务。
1、加大投入力推研发创新
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紧紧围绕深度研究、二次开发、抢仿弱仿、创新产品四大方向，
一方面深入开展 13 项中药研究及二次开发；与美国安德森癌症中心合
作完成岩舒 FDA 注册，加快推进增加放射性肺炎适应症注册申报；与
澳洲阿德莱德大学合作，继续开展放射性肠炎、口腔黏膜炎作用机理
等研究工作；舒血宁持续推进安全性评价工作，启动增规研究；芪蛭
通络完成质量标准提高。一方面加速开展皮科、泌尿、肿瘤等管线仿
制药研究，取得阿比特龙片、硝酸甘油片等 5 个品种的生产批件，完
成恩扎卢胺软胶囊、曲美布汀片等 6 个项目注册申报；完成米诺地尔
泡沫剂、培唑帕尼片等 4 个项目生产验证；重点推进多柔比星等脂质
体研发进度，扎实推进“脂质体剂型”战略。创新药领域开展 7 项工作，
ZD03 项目继续开展临床研究；H012 项目启动 I 期临床；拉洛他赛完
成 I 期临床试验；肠瑞灌肠散完成临床有效性探索试验；ZD16 完成临
床前研究工作，申报临床；ZD19 完成中试，并启动药效毒理研究。同
时提高原料药自供可控比例，完成肾上腺素等被控原料药的备案，完
成去甲肾上腺素等原料药的中试生产；发展特色高端原料药，完成恩
扎卢胺、培唑帕尼等原料药的备案；加快推进克立硼罗等原料药项目
的研发。
2、数据赋能实现提质增效
强化公司质量管理中心职能，全面完善从原料到生产、到仓储质
量检测监控各环节的数据库，在片剂车间智能化基础上，逐步实现各
车间全覆盖；推动主要车间技术改造，实现长治振东园区危化品库升
级；大同泰盛抗肿瘤水针生产线升级为西林瓶水针灌装线，针剂生产
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线后道包装升级；晋中安欣增加泡沫剂生产线，实现皮科剂型多样化
生产；西黄丸、米诺地尔搽剂生产线扩能改造。同时生产、质量和注
册三方联合，启动休眠品种复苏计划：逐步推进头胞噻肟钠、氟尿嘧
啶、胞磷胆碱、注射用尼莫地平等 5 个粉针品种的生产；引进卡络磺
钠、法莫替丁、间苯三酚等 15 个代工品种的落地生产，充分发挥现有
产能。争取实现长治振东注射剂 4000 万支，固体制剂 50 亿片/粒；大
同泰盛粉针 4500 万支，大、小容量注射剂 8000 万支，原料药 20 吨；
晋中安欣固体制剂 3.3 亿粒/片、搽剂 650 万瓶、丸剂 200 万袋；屯留
五和堂大蜜丸 1.5 亿丸的生产目标。
3、科技合作夯实中药材优势
与中医科学院、药植所、山西农大、云南农大等中药材科研单位
继续加强科研合作，推行党参、柴胡、远志、苦参、欧李等品种优育、
优选工程，建立国家级种质资源科研基地；加快建设区域化、专业化
中药材种子种苗繁育基地 2000 亩，从源头提升药材质量；新发展党参、
柴胡、黄芩、黄芪、远志等优质基地 10 万亩；在全国梳理道地药材标
准化基地，完成加盟 300 万亩为振东中药材下属基地。为实现种植、
采收、销售三个板块的专业化发展，分别组建专家团队，拓宽经营区
域，加快国际化布局，着力打造全国道地药材振东品牌化、专业化的
龙头企业。
4、挑战传统革新营销战术
（1）临床中心继续完善肿瘤、皮科、心脑、泌尿、消化等领域专
家，建立以西医为主、中医为辅的国级、省级、地市级专家委员会的
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建设。启动覆盖 120 个中心的临床研究，借学科带头人影响力，运用
九大学术模式，策划行业会议、专家沙龙等 3000 场活动；运用分层分
级模式分类用户，提供精准学术服务；运用轮讲轮训模式提高学术专
员综合素质，打响振东学术品牌。
（2）OTC 中心组建 300 人零售团队，聚焦百强连锁，覆盖 200
个城市、8 万家门店；通过提升产品终端价值，夯实达霏欣、果胶铋
等品种的零售终端优势地位，打造零售市场第一品牌；在全国各地开
展爱发日、最美代言人等各类型活动 5500 场，开展各类店员及消费者
培训 12000 次，覆盖 80 万人次，打造千家样板门店。借舒血宁中成药
集采中选之势，通过商业拦截、终端拉动，抢占市场份额，引领银杏
制剂行业第一；利用行业大会、产品推介及沙龙会等学术形式，提高
冠心宁、香菇多糖等产品的学术品牌及市场覆盖；加强 KA 连锁战略
合作，快速导入果胶铋、瑞健等新品；完善精细化招商，选择优质地
市级代理商，稳扎稳打做大市场，挖掘丙帕他莫、培美曲塞等新的增
长点。
（3）基层中心以地市为单位进行精细化招商，扁平化管理，建立
经销商、终端诊所动态数据库，全方位服务代理商、终端客户、消费
者。以“振东基层医患双教双通道”模式为核心，开展 300 场市场启动
会、500 场代理商团队培训会、1000 场高端学术论坛、6000 场终端学
术圆桌会，利用线上线下进行 10000 场消费者教育活动。以品牌营销、
学术推广、塑造黄金单品为抓手，打造 100 个标杆市场、1000 家标杆
诊所，覆盖全国 70%省级市场、60%地级市场和 50%县级市场。
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（4）电商中心以达霏欣引领，扩展皮肤健康社群，深度服务 30
万客户。短视频渠道加强与专业医师的深度合作，打造百名医生网红，
优化各管线直播矩阵，在抖音、小红书、内容强势投放，进行销售引
流，实现内容、销售合一。完善客户系统搭建，实现数据化、标签化、
全程化的用户管理，实现多品牌电商矩阵的布局；完善运营数据平台，
实现自动跟踪、分析全链路运行效率，提高推广转化效率。
（5）医贸中心省内批发对重点优质客户量身打造差异化服务，与
京东药京采、阿里健康、药师帮等电商平台强强联合，对合作客户逐
步实现现款制。省内工业完善覆盖全省销售团队，优化产品梯队结构，
以公司产品为重点，寻找高毛品种代理。做好店员培训、学术活动、
爆量活动，提升振东品牌。
5、创新思维打造品牌链条
充分利用“品牌塑造五定位”，优化品牌识别体系，强化企业形
象定位；夯实“治脱又生发，振东达霏欣”等核心产品定位；通过线
上线下双轨驱动，实现主流媒体平台强曝光，精准消费者、购买者定
位；同业同品只争第一，建立强有力的学术、品牌、市场信任状定位；
不断制造话题，创意内容，构建社交属性品种标志话题，实现营销破
圈层的场景定位。坚守“为中国人设计，让中国人健康”的产品理念，
打造大健康产品全矩阵，贯彻“临床品牌化、OTC 学术化”推广路线，
深研消费者心理需求，差异化推广，锻造振东招牌。
6、党建引领优化文化体系
坚定集团党委的主导作用，继续推行“党塑文化、党管人事、党
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抓扶贫、党正纪律”四管机制，在深入宣贯“与民同富、与家同兴、
与国同强”的核心价值观基础上，进一步规范精致“制度表格化”、
“三三模式”、“阳光费用”、“个人工作程序化”、“岗位管理流
程化”、“早计划晚总结”等模式，持续优化文化体系；强推“把党
员培养成骨干，把骨干发展为党员”的“双向培养”模式，全面推行
公司内外“导师制”培养模式，继续与清华大学、北京大学、北京中
医药大学等多家国内知名高校合作成立“振东班”“振东学院”“振
东实习基地”等，坚持“能者上、平者让、庸者下”的用人机制，提
高人才获得感和幸福感。发挥党员带头作用，在继续组织实施“两日
一天使”法定公益模式基础上，严格落实“老总包片、中层包村、员
工包户”的精准扶贫模式，通过帮助农民成立合作社、种植中药材，
以产业帮扶助力乡村振兴；坚守“清、新、严、实”方针，加大各种
费用、行为审计监察力度，拓宽员工意见反馈渠道；让员工充分感受
到企业正能量文化，强塑习惯，同心协力，共同发展。
山西振东制药股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
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