证券代码：300158       证券简称：振东制药       公告编号：2022-051


                   山西振东制药股份有限公司
    关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经山西振东制药股

份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过，

决定于 2022 年 9 月 6 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将

会议有关事项通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规：公司 2022 年第一次临时股东大会会

议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。

    4、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2022 年 9 月 6 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2022 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2022 年 9 月 6 日 9:15 至 2022 年 9 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
       5、会议召开方式

       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券

交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择

现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

       6、股权登记日：2022 年 8 月 31 日

       7、会议出席对象：

       （1）截至股权登记日 2022 年 8 月 31 日下午深交所收市时，在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股

东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人

出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

       （2）公司董事、监事、高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

       8、现场会议召开地点：山西省长治市上党区光明南路振东科技

园。

       二、本次股东大会拟审议的议案

       1、审议《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议

案》

       上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六

次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

       本次股东大会审议的上述 1 项议案属于影响中小投资者利益的
重大事项，将对中小投资者表决单独计票，并披露单独计票结果。

    三、提案编码
                                                             备注
   提案编码                   提案名称                 该列打勾的栏目
                                                           可以投票
 非累积投票提案
                  《关于公司及其子公司使用自有资金进
      1.00                                                   √
                          行现金管理的议案》

    四、会议登记办法

    1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 9 月 2 日上

午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 18:00。采用信函或传真方式登记的须

在 2022 年 9 月 2 日 18:00 之前送达或传真到公司。

    2、登记地点：山西省长治市上党区振东科技园公司证券事务部，

邮编：047100（如通过信函方式登记，信封上请注明“2022 年第一次

临时股东大会”字样）。

    3、登记方式

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书

（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、

法人股东股票账户卡办理登记手续。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写

《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
    （4）本次股东大会不接受电话登记。

    4、注意事项：

    （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股

东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

    （2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原

件，并于会议前半小时到达会场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

流程见附件 3。

    六、其他注意事项

    1、联系方式

    联系人：周红军

    电话：0355-8096012

    传真：0355-8096018

    2、本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食

宿及交通等费用自理。

    七、备查文件

    1、公司第五届董事会第七次会议决议；

    2、公司第五届监事会第六次会议决议。



    附件一：《授权委托书》

    附件二：《股东参会登记表》

    附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
山西振东制药股份有限公司董事会
       2022 年 8 月 19 日
附件一：

                                   授权委托书

山西振东制药股份有限公司：

    兹全权委托                 先生/女士代表本人（本单位）出席山西
振东制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以
投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具
体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

                                                       表决意见
提案编
                   非累积投票议案名称
  码
                                                同意    反对      弃权

           《关于公司及其子公司使用自有资金进
 1.00
                   行现金管理的议案》




    委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

    身份证或营业执照号码：

    委托人持股数：

    委托人股票账号：


    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：         年     月        日

    委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附件二：

                      山西振东制药股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会股东登记表




姓名或名称：                    身份证号码：

股东账户卡号：                  持股数量：

联系电话：                      电子邮箱：

联系地址：                      邮编：

是否本人参会：                  备注：
附件三：

                      山西振东制药股份有限公司

                     参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、网络投票时间
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022

年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    2、网络投票操作方法
    （1）买卖方向：均为买入

    （2）投票代码：350158；投票简称：振东投票

    （3）表决议案

    对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对，弃权。

    （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

二、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 6 日上午 9:15

至 2022 年 9 月 6 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

三、网络投票其他注意事项

    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通

过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表

决结果以第一次有效投票结果为准。

    2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票

的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持

的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的

议案，按照弃权处理。