证券代码：300158      证券简称：振东制药   公告编号：2022-048


                   山西振东制药股份有限公司
             第五届董事会第七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”或“公司”）

董事会于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事，

2022 年 8 月 19 日上午以通讯方式召开第五届董事会第七次会议。应

参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的出席人数，召集、召

开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    会议由董事长李安平先生主持，会议形成如下决议：

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《<2022

年半年度报告>及其摘要》。

    公司根据 2022 年上半年的经营状况和《公司法》、《证券法》、

《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，编制了山西振东制药股

份有限公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于

公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

    本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，在确保不影

响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及公
司子公司拟使用额度不超过人民币 30 亿元的自有资金进行现金管

理，并授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限自公司 2022

年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《会计政

策变更的议案》。

    2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解

释第 15 号>的通知》，规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状

态前或者研发过程中的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金

集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。“关于企业将固定资产达

到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售

的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起

执行；“关于资金集中管理相关列报”内容自颁布之日起执行。 由

于上述会计准则及会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应

变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召

开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事

会第七次会议提议拟定于 2022 年 9 月 6 日召开公司 2022 年第一次临

时股东大会。

    特此公告。

                               山西振东制药股份有限公司董事会

                                       2022 年 8 月 19 日