证券代码：300158      证券简称：振东制药       公告编号：2022-057



                   山西振东制药股份有限公司
           2022年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3、本次股东大会以现场及视频投票和网络投票相结合的方式召

开。

    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决

议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投

资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：2022 年 9 月 6 日下午 14:30

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 9 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022

年 9 月 6 日 9:15-15:00。

    3、召开地点：山西省长治市上党区光明南路振东科技园

    4、召开方式：现场投票和网络投票

    5、召集人：公司董事会

    6、主持人：董事李静女士

    7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 48 人，代表股份

308,983,771 股，占公司总股份的 30.0716％。其中：参加现场会议的

股东及股东代表 6 人，代表股份 306,352,171 股，占公司总股份的

29.8155％。参加网络投票的股东及股东代表 42 人，代表股份 2,631,600

股，占公司总股份的 0.2561％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 43

人，代表股份 2,770,100 股，占上市公司总股份的 0.2696％。其中：

通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 138,500 股，占上市公司总

股份的 0.0135％。通过网络投票的中小股东 42 人，代表股份 2,631,600

股，占上市公司总股份的 0.2561％。

    8、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，全

体高级管理人员、见证律师列席了本次会议(其中部分董事、监事、

高级管理人员通过线上视频方式出席)。

    9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况

    会议以现场及视频投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：
    1、审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管

理的议案》。

    表决结果：同意 307,586,271 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.5477％；反对 1,393,400 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.4510％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0013％。此议案获得通过。

    其中，中小股东表决情况：同意 1,372,600 股，占出席会议的中

小股东所持股份的 49.5506％；反对 1,393,400 股，占出席会议的中小

股东所持股份的 50.3014％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1480％。

    三、律师出具的法律意见

    山西华炬律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意

见书》。见证律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、

召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，

本次股东大会出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程

序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.《山西振东制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决
议》；

   2.《山西华炬律师事务所关于山西振东制药股份有限公司 2022

年第一次临时股东大会的法律意见书》。



   特此公告。



                             山西振东制药股份有限公司董事会

                                       2022 年 9 月 6 日