证券代码：300158      证券简称：振东制药     公告编号：2022-062



                   山西振东制药股份有限公司
               第五届监事会第七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年

10月15日以邮件、传真等方式向全体监事发出第五届监事会第七次会

议通知，并于2022年10月25日上午以通讯方式召开。本次会议应出席

监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李仁虎主持。会议符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形

成如下决议：

    一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议

通过《2022年第三季度报告》

    经审核，监事会认为：公司编制和审核《山西振东制药股份有限

公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、法规以及中国证监会的

规定，内容真实、准确地反映了公司 2022 年1月-9月经营的实际情

况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    二、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议

通过《关于调整公司及其子公司使用自有资金进行现金管理投资品种

的议案》
    经审核，监事会认为公司本次调整公司及其子公司使用自有资金

进行现金管理投资品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收

益，相关审批程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在

损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审议

程序合法、合规，同意调整公司及其子公司使用自有资金进行现金管

理投资品种的议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                             山西振东制药股份有限公司监事会

                                    2022 年 10 月 25 日